证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-076
中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第五次临时会议于2016年12月17日以电子邮件方式发出通知，并于2016年12月22日（星期四）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的预案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年12月23日《证券时报》（公告编号：2016-077）。
该预案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年12月23日《证券时报》（公告编号：2016-078）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2016年12月22日
