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| 主体合规性 |
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| 财务稳健性 |
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| 资金来源透明 |
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| 项目真实性 |
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| 行业与国家合规 |
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一、发改委立项
敏感类项目（军工、跨境水资源等）→ 核准制
非敏感类项目 → 备案制
核心材料：主体证明、股权架构图（至最终实控人）、审计财报、投资决策文件、投资协议、资金来源证明、真实性承诺书等。
提示：项目实施前须取得《境外投资项目备案通知书》或核准文件。
二、商务部审批
取得发改委批文后，向商务部门提交申请。审核通过后颁发 《企业境外投资证书》（有效期两年）。
核心材料：备案申请表、营业执照、股东/董事会决议、可行性研究报告、资金来源说明、境外公司章程、应急预案、银行流水等。
并购项目：额外需尽职调查报告、资产评估报告、股权收购协议等。
三、外汇管理局登记
取得发改委及商务部批文后，向所在地银行办理外汇登记，领取《业务登记凭证》，方可汇出投资款。
前期费用登记（如需）
汇出额不超过拟投资总额的15%。
汇出后6个月内未设立境外项目或购办公用房，须报告并退回剩余资金（最长可延期至12个月）。
材料：书面申请、营业执照、投标/并购/合资文件、前期费用使用承诺函等。
境外直接投资登记
属地银行办理，大额投资（单笔超500万美元等值外币）需向国家外汇局专项报告。
审核通过后取得 《境外直接投资外汇业务核准文件》。
材料：书面申请、外汇资金来源说明、营业执照、主管部门核准文件、前期费用汇出凭证（如有）等。
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