44亿假承兑票流出,损失25亿!年底追债请注意风险
智采小工单
中国裁判文书网公布的一份刑事判决书揭露了一桩“一枚‘萝卜章’，8个月套取资金超过40亿元”的诈骗案始末。
杭州某公司一汪姓职员，突然接到老板洪某的一个“神秘”急电：要他尽快想办法去私刻一枚银行印章。当晚，一枚逼真的银行假印章便交到了洪某的手中。但令汪某没料到的是，靠着这枚假印章，这位已被撤职的“假行长”洪某仍然冒充“真行长”伙同他人在仅仅8个月时间中通过商业承兑汇票贴现、转贴现方式套取资金共计人民币 44 亿元，造成实际损失 25亿元。
近些年，承兑汇票的票据纠纷案件频发，几乎均涉及伪造票、变造纸票等情况，背后脱离不开虚假贸易、银行“萝卜章”以及票据中介的“灰色”游走等因素，让众多中小企业叫苦不迭。
江苏常州银保监分局于2020年1月3日向辖内银行机构发布风险提示函称，兹有恒大地产集团济南置业有限公司提出有人私刻印章、冒用其公司名义注册成立了江苏博雅置业有限公司，并开具了大量商业承兑汇票，提醒辖内各银行机构审慎对待“江苏博雅置业有限公司”的各项金融业务。
说明函同时称，江苏博雅置业并非其子公司，江苏博雅置业所进行的任何行为均与该司无关，该司已于2019年11月6日向江苏16家银行寄送了函告，说明了前述情况，但近期该司得知江苏博雅置业仍然在开具商业承兑汇票。
