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我是认真的

我是认真的 东莞市利都家居用品有限公司
2017-07-07
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导读:东莞市反诈骗中心将会继续努力为人民大众服务,排忧解难,打击电信网络犯罪永不止步!

说几个涉及金额较大的案例给大家警惕一下:

虎门某企业财务被诈骗案

2015年11月2日,虎门公安分局北栅派出所接到C公司会计蔡某报警,称其在上班时使用QQ号联系某客户财务漆某,提供发票核对,随后漆某提供一个银行账号,要求蔡某将7月份拖欠的300余万元货款汇到该账号里,蔡某向漆某本人核实后,将货款汇入提供的账号。当天14时许,蔡某收到冒充漆某QQ号码发来的消息,称还有两笔货款需要支付,并重新发了两个新的汇款的公司账户。此时,蔡某潜意识认为早上已向漆某本人核实过,这次汇款应是漆某本人操作,蔡某在未向漆某本人核实的情况下,将290余万元汇到指定银行账户。16时许,蔡某在核对货款时才发现被骗。

虎门分局接到警情后立即开展侦查工作,在侦查过程中,发现蔡某被诈骗的款项先后汇入深圳市两家实业有限公司,后被犯罪嫌疑人盗取约30万元。掌握情况后迅速启动资金冻结手续,冻结涉案账户资金。2017年4月份,虎门分局为C公司办理资金返还手续工作,在中国银行省分行协助下,在5月26日,C公司成功返还被诈骗资金2652675元。

松山湖某公司QQ被盗诈骗案

松山湖X公司吴先生报警称,其于2016年12月27日,需将款项汇给客户,在转款之前财务与客户通过QQ方式已确认,但在转款过程中对方用QQ发来通知账户有改变,后来两笔款共转到了更改的账户内,后经过双方确认,才发觉双方的QQ存在被盗情况,被诈骗两笔款项共1461200元人民币。

接报后松山湖分局立即启动电信诈骗资金处置机制,在市反诈中心的协助下,成功冻结被骗的全部资金。经过侦查发现,涉案账户是中国银行珠海支行,由于跨地区,工作开展相对困难,但在各部门努力下,终于在2017年5月2日成功将被骗的1461200元资金全额返还到吴先生账户上。

同沙某公司邮箱被入侵诈骗案

2017年4月13日,我市反诈中心收到东城公安分局同沙派出所上报警情,报案称:A公司其邮箱***@VIP.163.com被黑客入侵,并被其名义给意大利客户D发邮件,通知对方收款账户更改为一个交通银行的离岸账号,意大利客户信以为真,将价值443269.30美元的货款汇入到黑客提供的银行账户中,导致该公司一笔443269.30美元的货款被诈骗。接到警情后,我市反诈中心立即启动电信诈骗应急处置机制,于4月14日,将诈骗资金443269.30美元款项成功止付并全额归还。

这三个案例都是真实发生的

很多人会以为诈骗事件不会发生在自己身上

但往往,骗子就在利用这种侥幸心理

不停重复几种诈骗手法

据统计,盗取QQ号诈骗占64%

冒充领导诈骗占8%

还有冒充公检法、办理信用卡等诈骗手段

大家一定要在汇款前多加留意、提高警惕!!

反诈中心成立至今(2017年7月1日)处理警情5210宗、接听电话7163个、劝阻群众2499人、发送劝阻/提醒短信11609条、止付/冻结银行账号723个、关停电话21773个、关停网站41个、冻结人民币27741590.14元 冻结美元452956.12元,成功资金返还人民币8499529元、成功资金返还美元443269.3元

我市反诈骗中心将会继续努力为人民大众服务,排忧解难,打击电信网络犯罪永不止步!


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