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中国核电董事会对标优秀上市公司，形成以《公司章程》为核心，以三会议事规则、董事会5个专门委员会议实施细则、独立董事、总经理、董秘工作规则等11个制度为支撑，以关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等为重点的12个领域制度，共形成24个公司基本制度，明确了公司治理、运作、管理等方面的职责权限及管理要求，确保公司董事会运作有据可依、规范运作。

董事会下设战略与投资、风险与审计、提名薪酬与考核、财金、安全与环境5个专门委员会，其中两个由独立董事担任主席；专门委员会各司其职，充分发挥作用，由各委员会主席在董事会上报告专门委员会审查意见，为董事会提供决策支持，确保了董事对议案情况的熟悉、议案审议过程的顺利高效；针对项目投资等重大议题，董事会投战略与投资专门委员会多次召开扩大会议，邀请全体独立董事列席并参与审议，提前解决存在的问题，以确保独立董事对议案及讨论过程的掌握知悉，切实履行维护中小投资者利益的职责。

公司主营的上下游业务与控股股东旗下的企业的关联性非常强，关联交易较多。

及时将新出现的日常关联交易事项纳入到规范管理体系中进行合规管理，及时组织总经理部制订日常关联交易框架协议，并经股东大会审议通过，定期对执行情况进行检查监督，确保执行规范，定价公平、公正、公允。

公司主营业务占比大，业务较为单一。

公司董事会积极布局，研究确定了公司年度总体发展思路：全面贯彻落实国家能源战略和公司发展规划，继续安全高效发展核电，积极拓展核电技术服务，适度开发新能源，稳妥实施资本运作，统筹国内、国际两个市场、两种资源。同时适时决策，董事通过组织修订公司章程的业务范围，公司从一个纯核电企业，开始涉足非核清洁能源、售电等新业务，发展成一个以核为主，业务多元的清洁能源公司，增强了公司应对风险的能力。

自2010年实体化运作以来，公司“十二五”期间根据董事会制定的战略实现了巨大发展，资产总额由1246亿元增至2648亿元，运行机组装机容量增长近一倍，年度利润总额及主营业务收入均有大副增长，并成功实现了IPO上市。公司在核电机组运行、工程建设管理、厂址资源开发方面取得显著成绩，积累了丰富经验，公司经营绩效持续提升，管理规范化、标准化水平不断提高，为后续可持续发展奠定了坚实基础。

2016年，公司董事会制定了公司“十三五”发展规划：到2020年，公司资产规模、核能发电量、主要业务收入、利润总额均较“十二五”末翻一番；公司市场竞争力、持续盈利能力、抵御风险能力不断增强，为股东、员工和社会创造更大价值，成为学习型、创新型、有朝气和追求卓越的世界一流核能发电上市公司。

公司董事会每年审议通过年度投资计划、财务决算报告、财务预算方案、利润分配方案并提交股东大会审议，同时每半年审议一次募集资金存放与使用情况专项报告，保障了公司投资计划制订和实施阶段的充分审议和风险把控，确保了募集资金的合规有效使用；同时，董事会要求公司经营层：关注政策风险，加强成本控制、扩展主营业务领域，加强资本运作，建立和完善人才培养机制。

公司董事长钱智民先生认为：中国核电是核电项目的投资者，是核电建设管理者和核电运营商；要积极主动开拓、研究和培育核电发展的重要业务领域、重大战略问题和核心能力，稳步做大、做强、做优。

公司董事、总经理陈桦先生2011年获得WANO（世界核电运营者协会，是核电行业业绩的最高标准制定者和评估者）颁发的“卓越贡献奖”，以表彰其在和平利用核能（商运核电站）领域所做出的贡献。

2012年经WANO东京中心推荐当选为世界WANO理事会理事后，多次在WANO理事会会议上作主旨发言，为提升中国核电的国际影响力开言发声；并积极推进WANO第五中心在中国的设立。

公司上市以来，陈桦董事曾接受新华社、凤凰财经、中国核工业报等多家财经、行业媒体采访，积极提升中国核电的品牌认知度影响力，提升公司治理水平。

自公司设立至今，公司董事会秘书罗小未先生积极履行勤勉、忠实义务，与各方共同努力，推动2015年成功IPO，并不断推动公司合规、高效治理水平的提升。

完善企业治理制度建设并督促企业规范化运作

勇于担当，合法合规进行信息披露，保证全体投资者的知情权

以开阔的胸怀迎接投资者，以温和的姿态面对市场

领导董办组织三会

舆情跟踪品牌维护

组织培训普及规范