公司召开2026年董事会第二次及系列专门委员会会议

3月27日，公司组织召开2026年董事会第二次及系列专门委员会会议。公司党委书记、董事长任在栋主持会议，董事会成员崔从权、孙立刚、陶象明、徐迅出席会议。公司经理层、董事会办公室主任等列席会议。

会议宣贯了集团公司2026年所属企业董事会建设一季度调度会会议精神，听取了公司经理层2026年一季度工作述职报告、公司董事会议案落实情况等汇报，审议了关于财务风险管控、审计内控管理、战略发展规划等关键领域9项议案，各位董事围绕议案充分讨论，形成相关会议决议。

各位董事强调，公司董事会要全面落实集团公司关于董事会建设各项部署要求，持续推动“三张计划表”及系列专项行动方案落实落地，密切关注巡视整改工作推进情况，不断提升董事会建设规范化、科学化水平，切实发挥好董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能。

任在栋对各位董事一直以来给予公司的关注和支持表示诚挚感谢。针对下一步工作，他提出，一是聚焦“定战略”，在科学谋划中把准发展方向。以“十五五”规划编制实施为核心抓手，紧扣战略目标，深度研思实现路径、攻坚举措与保障机制，锚定争先进位目标，抢抓市场开拓布局关键期，切实以战略升级赋能公司高质量、可持续发展。二是聚焦“作决策”，在执行闭环中确保落地见效。强化决策执行闭环管理，健全跟踪督办机制，以“三张计划表”推动战略落地，以系列专项行动深化管理提升，确保各项决策部署穿透基层、执行到位。三是聚焦“防风险”，在风险管控中保障行稳致远。健全风险预警与应对机制，强化审计内控监督效能，加强全过程合规管理，坚持在风险可控前提下稳步推进各项工作，以底线思维筑牢公司行稳致远坚固防线。