自“断卡”行动开展以来
分宜县公安局高度重视
主动作为 勇于亮剑
持续发力开展强力打击
电信网络诈骗“断卡”专项行动
严厉打击、治理、惩戒贩卖
“两卡”违法犯罪活动
为坚决斩断违规开设“两卡”利益链条，遏制涉案“两卡”高发势头，根据全市公安机关开展“断卡”集中攻坚行动的统一部署和安排，分宜县公安局加大了对公安部下发的“断卡”线索打击力度，在一个星期内抓获多名“涉卡”嫌疑人，采取刑事强制措施9人，教育惩戒83人。
11月19日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判，抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人张某平（男，24岁，分宜县人）。经查：犯罪嫌疑人张某平于2021年9月份至10月份期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下的4张银行卡提供给他人转账，累计转账流水达200余万元。目前，犯罪嫌疑人张某平已被我局依法刑事拘留。
11月21日，分宜县公安局刑侦大队接浙江省宁波警方协查，抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人袁某（女，32岁，分宜县人）。经查：犯罪嫌疑人袁某于2019年8月期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下开办的公司营业执照及对公账户转卖给他人帮助诈骗分子转账洗钱，非法获利3000元。目前，犯罪嫌疑人袁某已被浙江宁波警方依法采取刑事强制措施。
11月22日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人周某（男，32岁，分宜县凤阳镇人）。经查：犯罪嫌疑人周某于2021年1月份至4月份期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下的5张银行卡提供给他人转账，并帮助人脸识别，累计转账流水达60余万元，非法获利1.2万元。目前，犯罪嫌疑人周某已被我局依法取保候审。
11月23日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判在县城某宾馆2507房间抓获收购银行卡的网上逃犯黄某（男，20岁，分宜县杨桥镇人）。通过深挖彻查，继续抓获下线人员刘某华（男，21岁分宜县钤东办人），黄某伟（男，20岁，分宜县双林镇人），经查：犯罪嫌疑人黄某、刘某华、黄某伟等人于2021年9月至10月期间在明知上线可能实施诈骗违法活动的情形下收购银行卡和出售自己名下的银行卡提供帮助诈骗分子转账洗钱，累计转账流水达200余万元，非法获利2万余元。目前，犯罪嫌疑人黄某、刘某华、黄某伟已被江苏盱眙县警方依法采取刑事强制措施。
11月24日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人钟某根（男，56岁，分宜县湖泽镇人）。经查：犯罪嫌疑人钟某根于2021年8月份期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下的11张银行卡出售给他人转账，累计转账流水达70余万元，非法获利1200元。目前，犯罪嫌疑人钟某根已被我局依法取保候审。
11月25日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人林某超（男，17岁，分宜县双林镇人）。经查：犯罪嫌疑人林某超于2021年10月至11份期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下的1张银行卡出售给他人转账，累计转账流水达30余万元，非法获利1600元。目前，犯罪嫌疑人林某超已被我局依法取保候审。
11月25日，分宜县公安局刑侦大队通过分析研判抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人钟某毛（男，23岁，分宜县操场人），经查，犯罪嫌疑人钟某毛于2021年6月期间在明知可能实施诈骗违法活动的情形下将自己名下的2张银行卡帮助诈骗分子转账，累计转账流水达40余万元，非法获利5800元。目前，犯罪嫌疑人钟某毛已被我局依法监视居住。
来源：分宜公安
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