自“断卡行动”开展以来，新余市公安局渝水分局始终保持对涉诈案件的零容忍，特别是针对“两卡”嫌疑人收贩卡、“跑分”违法犯罪行为，依法严厉打击，进一步压缩涉诈犯罪空间，斩断诈骗链条。近日，分局先后抓获5名参与“跑分”的犯罪嫌疑人，4人依法采取刑事强制措施，1人移交河北警方处理。
01
4月26日，北湖路派出所抓获“跑分”嫌疑人黄某、邢某。
经查，4月11日下午，邢某找到黄某，要其提供一张银行卡接收钱款。黄某在明知为犯罪所得资金情况下，仍出借银行卡帮助转移、取现资金并从中收取佣金。
目前，黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施，邢某已移交河北警方进一步处理，案件正在进一步办理中。
02
4月28日，北湖路派出所抓获“跑分”嫌疑人刘某。
经查，3月21日下午，一陌生男子找到刘某，要其提供一张银行卡接收钱款。刘某在明知为犯罪所得资金情况下，仍然提供银行卡帮助转移、取现资金并从中收取佣金。3月30日，刘某再次帮助该男子提现，并从中收取佣金。经查证，3月21日，受害人华某被诈骗的2万余元资金转账到刘某提供的银行账户上。
目前，刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
03
4月29日，中山路派出所在核查断卡线索时，抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人。
经查，2022年3月上旬，杨某为牟取非法利益，在明知对方用于非法活动时，仍将自己的银行卡提供给诈骗分子用于转账，自己从中收取佣金。
目前，杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
04
5月1日，珠珊派出所民警根据“断卡行动”下发的线索，发现辖区居民廖某的银行卡存在网络洗钱行为，于是将嫌疑人廖某玉传唤至派出所接受调查。
经查，2022年4月中旬，廖某为牟取非法利益，在明知对方利用其银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍将自己的银行卡给对方使用，帮助转移、取现人民币并从中收取佣金。另经查证，受害人吴某、黄某、周某、刘某等人被诈骗的资金被转账到廖某提供的银行账户上。
目前，廖某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源：渝水公安
●严惩不贷！这4人在新余涉毒被处理...... ●新余8人偷渡缅甸“淘金”，被采取刑事强制措施！ ●找工作？换工作？就看这里，全是好工作...... 微新余 ｜知新余 江西乐在网络科技有限公司 新媒体 | 广告发布 | 活动策划 | 小程序
商 务 合 作
电话 | 微信 15307902799