总有一些人想赚快钱
置法律于不顾
铤而走险
走上了电诈不归路
可手上的钱还没捂热
就被公安机关抓获
身陷囹圄
案件回顾
新余市公安局渝水分局反诈中心
收到一条资金异常线索
立即开展侦查工作
经调查取证
锁定“卡主”王某、郭某
通过对两人深度分析研判
挖出上线周某某、陶某某、黄某某
一个利用数字货币洗钱的犯罪团伙
就此浮出水面
在市公安局反诈中心的支持下
渝水公安多警联动
合成作战
在新余城区赣新路口等地
先后抓获5名涉诈人员
缴获现金86000余元
作案设备5部
经查
犯罪嫌疑人陶某某、周某某
通过网络聊天工具联系境外诈骗分子
用本地卡主王某、郭某的银行卡接收被骗资金
随后进行提现
再由黄某某将现金兑换成虚拟货币
以虚拟货币的方式洗钱
将诈骗资金转移至境外
该团伙以该方法从中非法获利2万余元
目前
犯罪嫌疑人陶某某、周某某
已被依法采取刑事强制措施
违法行为人黄某某、王某、郭某
已被依法行政处罚
案件正在进一步侦办中
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