新余一男子帮诈骗分子“洗钱”，被刑事拘留...- 大数跨境

乐在新余

2021-02-10

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前不久，分宜县公安局高岚派出所接到从刑侦大队转发下来的公安部下发的“断卡”线索，在高岚派出所辖区有一刘姓男子涉嫌为诈骗分子“洗钱”，接到该线索后，民警立即展开了调查，经过进一步侦查查明，嫌疑人黄某多次为诈骗分子“洗钱”，在掌握这一线索后，民警展开了抓捕行动，成功将嫌疑男子刘某抓获归案。

经查，嫌疑人刘某贪图蝇头小利，在2020年11月份时将自己6张银行卡以500元一张卖给其一个微信好友收款转账使用，刘某帮助对方将这6张银行卡里的收取的现金转到其他账户上，每转1万元其获利100元。在明知自己银行卡收款、转账的资金系违法犯罪所得的情况下，累计收款转账80—90余万元，刘某最终沦落为犯罪分子的帮凶，直至被警方抓获。

目前，刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被分宜县公安局刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

警方提醒

按照国家有关规定，银行账户限个人实名使用。出租、出借、出售、购买银行账户的行为，可能会触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌妨害信用卡管理罪，诈骗罪，买卖国家机关公文、证件、印章罪，帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪，从而受到刑事处罚。

来源：分宜公安

 
 
 
  
  
  
   
   
   
    
    
    
     
     
     
      
      
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               
                
                 
                  
                   
                    
                     
                      
                     
                     
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