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渝水公安打掉一“跑分”洗钱团伙 抓获5人

渝水公安打掉一“跑分”洗钱团伙 抓获5人 乐在新余
2022-11-20
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近日,新余市公安局渝水分局刑侦大队通过对工作中掌握的线索进行梳理调查,循线追踪,成功打掉一个盘踞在新余市区的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人。

2022年11月5日,刑侦大队在工作中发现,辖区内兰某某账户资金异常,有“跑分”嫌疑。办案民警根据掌握的线索,分析研判兰某某活动轨迹,于11月8日将其抓获。
兰某某到案后,民警通过突击审讯,梳理兰某某的社会关系,对有关信息综合分析,一个层级清晰、分工明确,为电信诈骗洗钱的团伙浮出水面。11月8日至14日,办案民警雷霆出击,抓获该“跑分”团伙主要成员5人。

经查,该团伙以敖某某、罗某为首,分为上家、卡贩、卡农、车手四个层级,通过数字人民币转账或者取现方式为境外诈骗分子转移诈骗资金,涉案金额10余万元。

目前,犯罪嫌疑人敖某某、罗某、黄某某、陈某某、兰某某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。




来源:渝水公安

           
           
           
           
           
           
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