其实，针对虚拟币的态度，政府一直是比较清晰的，早在2021年央行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》就明确指出，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务同样非法。到了去年，还强化了协同打击——2025年12月，央行联合公安部、网信办等13个部门召开协调机制会议，要求聚焦信息流、资金流等关键环节，深化部门协同，持续打击虚拟币交易炒作及衍生违法犯罪。
介绍他人购买虚拟币从而实施诈骗就是衍生违法犯罪的一种，这类案例近些年听到不少。最新一例是由不久前检察日报披露的。
2024年12月底的一天，陆先生的手机收到一条申请添加微信好友的验证消息，对方自称是其同小区住户。陆先生同意后，两人就交谈了起来。对方介绍自己在国外某社交平台开网店多年，陆先生趁机向其取经。之后，对方热情地帮陆先生在该平台开通了一家网店。运营一家店必然需要投入资金，这件事的麻烦之处在于，因外汇管制，与资金有关的操作并不便利。对方提出可以通过虚拟货币中转解决这个问题，而对方恰有渠道可以帮陆先生将人民币兑换成虚拟货币，进而兑换成美元后再投入网店。
接下来，该平台运营部“客服”与陆先生取得了联系，让他准备好现金，随即安排虚拟货币币商线下取钱。陆先生随后取了222万元现金，并约定了接头地点。
在约定地点接头后，一名拖着行李箱的“神秘人”拿走了现金，随后陆先生收到了一张小额虚拟货币兑换成功的截图。币商承诺后续收到现金后，将为陆先生兑换全部的虚拟货币。然而，陆先生的“网店生意”在交出现金后化作了泡影。2025年2月，惊觉被骗的他向公安机关报案。
这是一起典型的利用虚拟货币交易的匿名性和复杂性，精心编织了层层陷阱——从线上“温情”铺垫到线下秘密“接头”，这场骗局骗走了被害人的巨额钱财。2025年10月22日，上海市浦东新区检察院对相关涉案人员提起公诉。
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