一、案例
二、涉毒犯罪与洗钱罪
洗钱罪的本质是切断犯罪所得及其收益与上游犯罪的联系,通过转移资金、转换资金等方式达到“漂白”效果。
《中华人民共和国反洗钱法》
《中华人民共和国反洗钱法》将毒品犯罪列为上游犯罪,掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源、性质的属于洗钱行为。
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将自洗钱行为纳入洗钱罪规制范围,即在毒品犯罪中,行为人在毒品犯罪行为既遂后,所实施的转移资金等掩饰、隐瞒毒品犯罪所得来源和性质的行为,认定为洗钱罪。
《中华人民共和国刑法》
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对【洗钱罪】进行了规定, 为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《中华人民共和国刑法》
《中华人民共和国刑法》第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】规定,走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
6月26日是国际禁毒日,2025年国际禁毒日的主题是“健康人生,绿色无毒”。
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