反洗钱 | 警惕！这些行为可能涉及洗钱！

洗钱，通常是指将违法所得收益变成看似合法资金的行为和过程，主要手段包括提供资金账户、协助转移资金等，以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。

什么样的人需要洗钱呢？一般来说，涉诈、涉赌、走私等违法犯罪人员，会担心违法所得资金被查出来，便通过各种方式将黑钱洗白。而在经济全球化趋势下，洗钱活动对金融安全和经济秩序的危害极大。