今年4月，江西吉安的熊女士经朋友推荐下载了名为“罗马交易所”的APP，投入3万元购买数字币，按平台规则每月可赚取三千多元。在准备拉亲朋好友加入时，该APP突然无法打开，投资款无法取出。
以虚拟货币为名实施传销诈骗
据熊女士介绍，用户需先购入数字币才能参与平台“兼职”，群主定时发布买卖指令，通过低买高卖赚取差价，每单收益五六百元，月入可达三千以上。此外，发展下线成为“群主”后，还可获得每月1.5万元管理费。
出于信任，熊女士使用丈夫身份注册账户，并动员公公婆婆共同投资。然而资金刚到账，平台即出现异常，无法正常操作。
多位投资者表示，他们均通过中间人王女士代为转账购币，王女士每次收取30%手续费，并向上级群主缴纳部分费用。她自称下线超百人，总投资额达五六百万元，虽已升任分支机构董事，但仍属受害者。
据查，开发“罗马交易所”的公司位于苏州，目前负责人已失联。10月19日，苏州警方发布公告称，顾某等人涉嫌以炒作虚拟货币为名，设置投资门槛和层级返利机制，诱使参与者发展下线，构成组织、领导传销活动罪，敦促相关人员尽快投案。
目前，熊女士等受害人已向当地公安机关报案。
区块链成骗局“遮羞布”
近年来，类似数字货币骗局在全国多地频发。不法分子常打着“区块链技术”旗号，利用公众对该技术认知模糊的特点，包装虚假项目，制造高回报假象，诱导投资。
警方提醒：在传销类犯罪中，除顶层组织者外，绝大多数参与者尤其是底层投资者往往血本无归。公众应提高警惕，理性看待所谓“高收益”项目，谨防落入非法集资与传销陷阱。
