在国有企业深化改革与数字化转型的关键阶段，合规管理与风险防控是国有企业高质量发展的重要保障。
2024年9月，国务院国资委召开的中央企业深化法治建设加强合规管理工作会议提出，要探索推进穿透式监管以加强对企业“三重一大”事项的监督；
2025年3月，国资委印发的《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2025〕24号），对中央企业内控体系建设、穿透式监管及数字化转型提出明确要求：以穿透式监管为主线，以智能化转型为抓手，进一步完善企业内控体系，推动管控实现自上而下全级次、全链条、全过程、全要素穿透。
穿透式监管作为2025年《通知》所确立的核心理念，强调以数字化手段推动“数据、流程、权责、风险”四个维度的全面贯穿，系统解析业务实质与行为逻辑，精准辨识潜在风险，科学界定监管主体与规则，构建覆盖全过程的管理闭环。
在国企改革持续深化的重要时期，汇博利农积极响应穿透式监管要求，为国有企业构建智能化穿透式监管系统。系统围绕“数据归集与治理、智能预警模型构建、风险跟踪与闭环处置、可视化监控与决策支持、AI能力融合应用、系统管理与安全控制”六大核心功能，将数据、流程、权责与风险的全面穿透机制有效融入国有企业监管工作重点场景中，切实提升国有企业的运营效能、风险防控能力与发展质量，推动穿透式监管从理念转化为扎实成效。
一、系统定位
汇博利农国企穿透式监管系统以数据为核心，融合大数据分析、智能预警模型与AI能力底座，构建覆盖数据全生命周期的智能监管体系。系统突破传统监管手段的局限，推动风险治理从“被动响应”向“主动预防”转变，是集数据汇聚、智能分析、风险预警、问题处置与闭环管理于一体的综合性数字化监督平台。系统以“数据驱动、模型预警、全程留痕、智能防控”为核心设计理念，为国有企业对人、财、物、事的穿透式、动态化、可视化监管提供支持，助力国企构建透明、合规、高效的企业治理模式。
二、核心功能
（一）数据归集与治理
通过“数据源管理”模块支持本地文件上传（如Excel、CSV等格式）和第三方平台数据接入，实现多渠道数据采集；
支持通过上传文件自动提取字段与记录，完成结构化数据的快速收集与入库；
在“数据管理”中按原始库、基础库、主题库、专题库进行分层管理，支持手动建表或一键套用模板，实现数据标准化；
提供“元数据管理”“字典管理”“数据标准管理”等功能，统一数据定义，提升数据质量与可维护性；
通过“综合搜索”支持按数据库、主题领域、安全标签等多维度快速定位数据资源。
（二）智能预警模型构建
在“预警分析中心”通过可视化拖拽式建模流程（探查→提取→清洗→关联→聚合→输出），自定义构建上多种预警模型；
例如从以下典型场景中灵活配置预警规则：
——廉洁风险类：人员多头借贷行为预警、人员违规经商办企业行为预警、领导干部及其关系人与外部企业高管的关联情况预警；
——公务接待类：超标准接待预警模型、连号发票预警模型、转嫁接待费用预警模型、“一函多餐”预警；
——公车使用类：人员违规使用公车往返住所行为预警、燃油加注异常预警、车辆偏离加油站预警；
——差旅与出国（境）类：公款出国（境）旅游行为预警、学习培训变相旅游预警、提前或推迟出差旅游预警；
——费用报销类：疑似虚假费用识别模型、套取资金预警模型、变通报销预警模型、离职员工未结清费用预警；
——行为异常类：人员短期频繁接待预警、节日期间消费预警、私人会所消费预警。
模型支持多表关联、数据清洗、脱敏处理、聚合分析与阈值设定，最终生成预警结果并按红（高风险）、黄（中风险）、绿（低风险）三色分级呈现；
支持对预警结果添加白名单，避免误报，提升模型精准度。
模型支持通过两表数据比对生成中间结果表，进而可基于该中间表与其他数据表进行多轮关联比对，实现复杂多表联动分析与预警逻辑的构建。同时，系统可持久化存储比对规则与执行路径，支持定时任务驱动的中间表增量或全量更新，确保预警数据的持续同步与动态刷新，从而保障预警结果的时效性与准确性
（三）风险跟踪与闭环处置
预警信息自动生成并推送至“问题处置中心”，以列表形式展示预警类型、产生时间、涉及单位、核查状态等信息；
管理人员可一键将预警任务分办至具体核查单位，系统自动留痕，支持查看详情、处理反馈与结果归档；
通过“跟踪问效”模块统计各模型的预警总量、处置量、处置率、核实率等关键指标，实现监督效能量化评估与动态优化。
（四）系统管理与安全控制
通过“组织架构”“用户管理”“角色权限”实现分级授权，确保数据与功能访问安全；
利用“敏感标签”“脱敏规则”“敏感级别”对敏感数据进行分类分级保护，满足数据安全合规要求；
支持系统日志审计、数据备份、IP白名单等安全机制，保障系统稳定运行；
提供“全局设置”“参数管理”“导入模型与规则配置”等功能，支持系统灵活适配不同企业治理需求。
（五）AI能力融合应用
在“AI能力底座”中支持API接口管理，可对接主流大模型服务；通过“自定义模型分类”与“自定义模型提示词”功能，构建场景化AI应用，如：
——自动生成风险分析报告；
——智能提取预警摘要；
——舆情信息语义识别与预警；
——智能问答辅助决策等；
实现从“人工分析”向“智能辅助”的升级，提升监管效率与决策水平。
（六）可视化监控与决策支持
通过“数据监控大屏中心”实时展示数据资产总量、预警类型分布、风险趋势等核心指标；
支持动态轮播展示各类预警信息，辅助管理层快速掌握风险态势；
结合“跟踪问效”与“综合搜索”，实现风险全景可视、问题精准定位、决策科学有据。
三、应用价值
国有企业在监管过程中常面临数据分散难整合、风险发现不及时、监管手段滞后被动、处置流程不闭环、智能化水平不足等问题。国企穿透式监管系统可针对性解决以下痛点：
其一，打破部门壁垒，统一归集多源数据，实现数据资产的集中管理与标准化治理，解决数据分散问题；
其二，通过自定义预警模型，对高风险场景实现自动化识别与实时预警，解决风险发现不及时问题；
其三，推动监管从“事后追责”向“事前预警、事中干预”转变，提升监督的前瞻性与主动性，解决监管手段滞后被动问题；
其四，建立全流程闭环管理机制，确保风险线索可追溯、可处置、可评估，解决处置流程不闭环问题；
其五，集成AI能力底座，提升监管智能化水平，解决智能化不足问题。
作为系统开发者，我们以用户的实际需求为导向，持续优化升级系统功能，致力于为国有企业提供优质、高效的穿透式监管解决方案。国企穿透式监管系统可帮助国企满足国资委对穿透式监管与数字化转型的要求，同时助力提升国企的风险防控能力与治理效能，为国企高质量发展提供支持。
后续，我们将持续跟踪国资委等相关部门政策要求与国企监管需求变化，优化系统功能，确保系统与国企发展阶段、监管重点同步更新。如需了解系统具体功能演示、适配方案，可通过我们的官方网站、专属咨询热线与我们取得联系，我们将第一时间响应您的需求，为您提供专业、细致的服务与支持。
