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国家外汇管理局5月28日通报了2020年至2021年处罚的10起外汇违规案例，共涉及2家企业和8名个人，违规金额3200余万美元，共处罚款2600余万元人民币。
图片来源：国家外汇管理局网站
外汇局相关部门负责人在接受中国证券报记者采访时表示，这10起案例都是通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。
最高罚近600万元
“上述10起案例中，案件最高罚款金额达579.7万元人民币。”外汇局相关部门负责人介绍。
地下钱庄为涉赌、贪污、贩毒等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。这位负责人称，本次选取部分典型案例予以通报，及时向社会提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果，释放严监管严打击导向，持续发挥警示教育作用。
具体来看，在广东籍高某非法买卖外汇案中，2017年6月至2020年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔，金额合计738.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
此次典型案例还涉及两家企业，其中山西东腾伟业商贸有限公司2019年12月通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计344.7万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
从典型案例的手法来看，上述负责人介绍，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
保持高压打击态势
近年来，外汇管理部门在深化外汇领域改革开放的同时，聚焦维护外汇市场良性秩序，始终保持对地下钱庄的高压打击态势，切实维护国家经济金融安全与稳定。
上述负责人介绍：“2015年以来，外汇局联合人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力打击地下钱庄及其交易对手，有力打击违法犯罪活动，压缩地下钱庄生存空间，维护国家经济金融安全。”
“外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，统筹平衡稳增长与防风险的关系，配合公安机关从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件。”该负责人强调，一是不断完善协作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效率。二是深挖上游犯罪线索。协调相关部门，通过地下钱庄案件深挖骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，不断巩固和拓展打击成效。三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度，严肃处罚为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。
编辑：亚文辉
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