江西广信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年6月4日召开2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2024年6月4日下午4点整。
二、会议地点：公司会议室(技术中心一楼会议室)。
三、会议召集人：江西广信新材料股份有限公司董事会。
四、参会人员：公司全体股东。如股东本人因故不能出席，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书。
公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
五、登记方式：
（一）请参会人员于2024年6月4日下午3:30-4：00前往公司会议室签到。
（二）自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；法人股东的法定代表人出席会议，应出示本人身份证原件、股东法定代表人的证明文件。委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东的身份证原件或复印件或委托人股东的法定代表人的证明文件、委托人股东签署的授权委托书。
六、本次会议审议的议案：
（一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》；
（四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
（六）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（七）《关于公司2023年度利润分配的议案》；
（八）《关于2024年度对外担保计划的议案》。
七、临时提案
临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交董事会。
八、联系方式：
联系人：董事会秘书何琦
联系电话：0701-6689076、13507019721
联系传真：0701-6689079
联系地址：江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号
邮编：335000
江西广信新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
【会议通知原文如下】
