2026年3月，泰国春武里府芭堤雅爆发多部门联合执法行动，由商业发展厅牵头，联合旅游厅、移民局及特别调查厅开展专项清查。执法人员查实一名泰国公民代持超100家公司的股份，多家企业共享注册地址，涉及违规投资额逾3亿泰铢。
四家旅游公司被当场吊销执照，另有146家外资企业因涉嫌违规经营正接受核查。泰国官方明确表示，此次行动核心是彻查外资企业架构漏洞。
名义股东的法律定义
《外国商业法》规定，外国投资者在泰国经营旅游、房地产、物流等受限行业时，须严格遵守外资持股比例限制。实践中，部分企业通过安排泰国公民代持51%股份（即"名义股东"）规避监管，使实际控制权落于外方手中。此次涉事股东单人代持百余家公司的行为，已构成职业化违规代持。
联合执法关键发现
旅游公司经营资质造假
四家被关停企业因董事架构违反《旅游经营及导游法》，注册资料中泰国控股比例与实际外方控制情况不符，导致经营资格被强制终止。
注册地址异常集中
多起案例显示企业共用单一注册地址，部分地址无实体办公场所，属明显"空壳公司"操作模式。
职业代持规模化运作
单名泰国股东控制超100家企业、涉及3亿泰铢的投资额，远超合理商业范畴，执法部门认定存在有组织的代持团伙。
重点行业扩展排查
执法范围已覆盖房地产领域。依据《外国商业法》附表一（9）条款，外国人未经BOI（泰国投资促进委员会）批准或FBL（外商营业执照）许可，不得直接从事房地产开发与交易。目前已有三家外资房地产企业进入深度调查程序。
全国性清查行动启动
商业发展厅基于数据分析确认，春武里府现存146家外资企业涉及《外商企业法》禁止或需许可的业务领域。官方强调本次行动仅是起点，将向全国范围内存在代持架构的企业展开排查。
执法重点领域清单
重点行业
● 旅游服务 ● 房地产开发
● 外资限制类业务 ● 名义持股公司
重点对象
● 代持人（名义股东）● 代理注册机构
● 空壳实体 ● 非法外资经营者
● 共用注册地址企业 ● 批量注册服务机构
核查核心维度
● 企业股权结构 ● 实际控制人追溯
● 注册地址真实性 ● 资金来源合规性
● 行业准入许可
执法将穿透营业执照表象，对经营全链条实施合规审计。
违法后果警示
根据《外国商业法》第36至37条：
● 代持泰国公民将面临最高三年监禁、10万至100万泰铢罚款
● 外国实际控制方同样承担同等刑罚
● 违法状态存续期间，每日加收1万至5万泰铢持续性罚金
跨境卖家合规行动指南
立即启动三项自查
1. 核实泰国股东背景：避免使用持有超5家公司的职业代持人
2. 验证注册地址真实性：警惕会计事务所提供的"挂靠地址"风险
3. 复核业务合规性：旅游、地产、建筑等受限领域须持有BOI/FBL许可
公司架构若涉及代持、无实体办公场所或行业许可缺失，将直接影响工作签证效力。泰国当局明确表态："我们正从查公司升级到查结构"，跨境经营者务必于执法行动扩散前完成架构整改。
