美国制裁近24家参与伊朗石油贸易企业
涉及中国多家企业及机构
2025年5月13日，美国财政部宣布正在制裁近24家参与伊朗石油贸易的企业。此次行动旨在加大对伊朗的“极限施压”。
特朗普政府在中东访问期间要求伊朗接受限制其核项目的协议，否则将面临大规模经济压力。目前美伊双方正在进行相关谈判。
自特朗普上任以来，美国已对伊朗采取了19项行动，制裁了253名个人、实体和船只。
此次制裁根据第13224号行政令修订版执行，并依据国家安全总统备忘录2号进一步加码。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2023年11月29日将伊朗武装部队总参谋部及其商业附属机构Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司列入制裁名单。
OFAC指出，Sepehr Energy利用幌子公司进行多次交易以掩盖石油运输行为，涉及一系列复杂的石油走私活动。
此外，还有多家公司充当Sepehr Energy与中国炼油厂之间的中间商。2024年初，总部位于中国香港的Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited，以及新加坡的Oriental Apple Company PTE Ltd均涉及大量石油接收活动。
2024年初，Qingdao Fushen Petrochemical Co., Ltd.与Sepehr Energy直接沟通后，从其控制的Star Energy和Xin Rui Ji购买价值超过1.38亿美元的石油。
根据修订后的第13224号行政令，任何与受制裁实体交易的行为都将面临二级制裁风险。若外国金融机构明知故犯，则可能被禁止在美国开设账户或受到其他限制。
被列入SDN清单的企业还将面临美国商务部工业和安全局（BIS）的额外出口管制限制。相关内容详见《联邦法规》第15卷第744.8节。
来源：道琼斯风险合规