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上海厚普科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
上海厚普科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5月28日在上海市曹杨路1040号中谊大厦16楼公司会议室召开2020 年年度股东大会。公司已于 2021 年 4 月 13 日在上海股权托管交易中心网站刊登了本次年度股东大会的通知公告。会议由公司董事长廖源华先生主持。本次 年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 名，其中法人股东 1 名，自然人股东 2 名，代表有表决权的股份 750 万股，占公司 总股数的 100%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2020年年度报告》；
4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
5、审议通过《公司2021年度财务预算方案》；
6、审议通过《公司2020年度利润分配、资本公积金转增股本的 方案》；
7、审议《关于追认公司 2020年度关联交易的议案》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市协力律师事务所
2、律师姓名：张捷
3、律师意见：根据法律意见书结论：本次会议及会议决议合法、 有效
五、备查文件目录
1、《上海厚普科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、上海市协力律师事务所《关于上海厚普科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
上海厚普科技发展股份有限公司 2021 年 5 月 28 日
上海厚普科技发展股份有限公司 是一家以洁净空调控制系统、楼宇控制系统、工业控制系统及基于工业互联网技术的“健康运维专家”服务为主导的高新技术企业，主要从事自动控制系统、系统集成、仪器仪表的设计、制造、安装和相关计算机软件的开发及服务。公司于2020年4月13日登入上海股权托管交易中心-科创板挂牌，股票代码为：300342。
