当前出口形势复杂严峻，“买方”利用出口企业急于开拓新业务这一心理及外贸过程中存在的信息不对称，以“进口为名”，行“欺诈之实”。
近期,发现有出口企业遭受类似贸易欺诈的情况，为帮助出口企业在抢抓订单的同时提前“识骗防骗”，减少损失，现就相关特点及风险提示如下，供我市出口企业参考。
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买方主要的行骗手段
（一）冒名发达国家的知名公司或信用较好的公司
1、冒用对买方名称进行了稍许变动的邮箱后缀。
2、冒充法国、德国、捷克、瑞典、立陶宛等国家的优质公司采购经理身份。
（二）参加世界各大贸易展会，赢得出口商信赖
1、从下单量来看，抓住出口企业对订单的渴望，承诺大额长期采购。
2、从采购产品来看，通常骗取适销的产品，如纺织服装、日用品、家电、紧固件配件等。
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买方行骗的主要特征
1.与网址不匹配的买方邮箱后缀。若为知名买方公司，通过观察该公司网站发现买方与出口商的往来邮件显示的邮箱后缀与买方网址的后缀不一致。
2.冒名知名买方下单，名片上的邮箱地址往往是公共邮箱（如GMAIL、YAHOO、HOTMAIL），或与真正的买方相比，仅个别字母或字符有差异。
3.若非仿冒知名买方，名片上的官方网站可能存在过分简陋的情况，利用地图软件查询名片上的地址或样品寄送地址，但实际显示为居民区。
3.通过展会或者网站主动找到出口企业且要求投保出口信用保险，甚至提供信保额度批复单据和资信报告，表示自身资信情况好，在保险公司可以获得信用限额的审批。
4.首次交易要求做赊销结算，同时对于产品专业知识缺乏认知，对产品质量和产品价格不敏感。
5.以各种理由要求货发第三方。买方在下订单时要求货发或临时变更货发地至希腊、保加利亚、肯尼亚等。
6.订单执行过程及货物提走前，邮件沟通顺畅，在货物到港前后各种承诺会尽快支付货款，但在提走货物后失联。
7.从资信调查来看，行骗买方的主营业务往往与采购商品不符；较短时间内向国内大量出口企业同时询单的情况，且商品行业涵盖范围较广；成立时间长，但期间有休眠，近几年被激活，主动提供财报且财报表现较为“亮眼”；有华人股东（美国地区诈骗案件相对较多）。
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风险防范建议
尽管贸易欺诈的案例层出不穷，但出口企业仍有应对措施，以下几点建议，供参考：
1.通过whois.com了解买方公司域名注册信息。注册商（Registrar）：是否为买方公司；注册时间（Registration date）：是否在买方下订单前不久，或者是注册时间相对较短；DNS服务器（Name Server）：国家域名是否是买方国家。
2.开展充分的资信调查。通过公司网站、公司电话等核实具体情况，通过中信保“信步天下”APP等渠道查询买方相关资信情况，加强交叉核验。
3.将联系人的联系方式、邮箱等信息与买方公司网页显示的信息进行比对。核实买方电邮是否为GMAIL、YAHOO、HOTMAIL等免费邮箱，电邮后缀是否对买方名称主体进行了稍许变动，是否存在与买方提供的网址相似的网站等。
4.首次交易务必谨慎，建议小额试单并使用保守的结算方式，比如较高比例的预付款+见提单或信用证，同时核实预付款支付抬头与买方公司名称是否完全一致。
5.当买方提出取消预付款、更改收货地、更改收货人等重要信息时，应引起警觉，充分评估是否存在欺诈风险。
来源：外贸外经科