【货代注意】新型诈骗案累计金额已高达3000万- 大数跨境

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【货代注意】新型诈骗案累计金额已高达3000万

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2016-08-08

导读：近期，一类专门针对货代公司，以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段，诈骗运费的案件集中爆发。截止今天，

近期，一类专门针对货代公司，

以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段，

诈骗运费的案件集中爆发。

截止今天，已经有10余家货代公司深受其害，累计涉案金额已超三千万元人民币。并且，随着更多受害货代公司的出现以及案情的进一步披露，该金额还可能继续增加！现在我们就给大家具体分析一下实际案例以及对类似情况应如何防范！

事件回顾

自2016年3月以来，多家货代公司（以下被骗的货代公司我们统称“H货代公司”）被同一家外贸实业公司（下称“W外贸公司”）拖欠运费。其作案手段的隐蔽性和专业性让业界众多经营多年的货代公司都无法察觉！

该新型运费诈骗案的基本套路：

看完以上整个案情回顾，大家也许会觉得这种情况似曾相识，但实际上，这家所谓”指定“的A货代公司实际上是W外贸公司人员控制的公司。是诈骗案件中的同伙。

W外贸公司的每票货物均暗中反复委托多家货代公司。多家货代公司就同一票货物均向A货代公司订舱并支付运费，A货代公司再向船公司订舱。于是，W外贸公司通过A货代公司就同一票货物仅仅支付了一份海运费给船公司，但是同时收取了H货代公司垫付的十余票海运费。这样，W外贸公司向各家货代公司骗取了实际运费10余倍的资金，并通过种种貌似合理的理由拖欠应付各家货代公司的运费，将这些骗取到的资金据为己有。

以往的货代行业常见的诈骗手段主要是通过空壳公司低价揽货、高价订舱并在收到货主运费后拖欠应支付给货代公司的运费，或是通过各种虚假业务、虚假单据进行的运费诈骗。

相较于以往在货代行业常见的诈骗手段，此类运费诈骗案件更具有隐蔽性，并有以下几个特点：

1、货物及运输过程是真实存在的；

2、实际发生了订舱行为，提单等单据上的信息是真实的，难以通过在线查询提单号或箱号发现破绽；

3、货主X的工商信息显示已经营 10 余年、注册资金高达千万，表面资信良好；

4、只委托订舱，不委托陆运、报关、报检等其他货运服务。

对于此类案件，建议货代公司在业务过程中考虑采取以上手段予以规避：

1、尽可能拒绝或减少客户的赊账行为，如必须给予合理账期，账期不应长于订舱代理或其他方给予货代的账期；

2、应与客户约定代垫费用的限额，一旦超过限额或发生逾期，则立即停止垫付海运费，并必须付款赎单；

3、谨慎选择合作伙伴及合作方式，高度警惕运价过高或过低的情形。

4、在客户指定订舱代理并运费预付时，极有可能是运费诈骗。

5、在发现可能无法收回应收账款时，应及时采取诉讼财产保全措施。