KYC审核：跨境卖家的生死劫
加拿大反洗钱铁拳下的企业照妖镜
- 本质：加拿大监管层对企业真实性的核武器级审查（预防腐败/洗钱）
- 致命特性：新账号销售额破1.5万欧元必触发，资料变动100%二次核查
- 最新变化：2025年起，亚马逊启用AI对比法人面部特征与身份证件
KYC材料清单（2024升级版）
企业核验篇（5大高危雷区）
法人核验篇（3个死亡陷阱）
身份证件：需原件扫描（复印件直接驳回）+户口本完整首页
个人账单：
- 替代方案：中国移动/电信宽带账单（户名+地址需完全匹配）
- 致命细节：开具时间需早于账号注册日期3个月以上
公证书：必须包含法人手持身份证照片页（部分地区要求录像公证）
KYC暴毙的5大元凶（血泪教训总结）
- 幽灵股东：代持股份未在章程中披露（常见于香港公司）
- 账单魔术：PS水电费单被AI识别（即使服务商保证“真实可查”）
- 地址漂移：公司注册地/办公室/仓库三个地址不一致
- 公证刺客：未选择亚马逊认可机构（推荐：国立/方正公证处）
- 历史污点：法人关联其他违规账号（即使已注销）
KYC暴毙急救3步法（成功率90%+）
STEP1：材料核爆检测
- 用 Google Photoscan 重扫文件（消除反光/阴影）
- 检查公章纹理一致性（推荐工具：PS比对图层）
STEP2：高阶申诉信结构
致命错误承认：“我们确认2024年3月提交的公证文件缺少法人持证录像（问题编号：KYC-1145），现已重新公证并补充以下材料：”
技术性补救：- 附外事办认证的《公证书补正说明》（盖章页高亮显示） - 提交法人银行账户季度流水（标注薪资入账记录）
预防性承诺：“已部署合规管理系统（Certinal），确保： ✔️ 所有材料更新实时同步亚马逊后台 ✔️ 股东变更48小时内提交备案”
STEP3：审核通道强开术
- 邮件轰炸：
- 收件箱：kyc-review@amazon.co.uk（欧盟审核总部）
- 主题格式：URGENT-Reopen KYC Case ID:[Your ID]
- 后台施压：
- 每天开3个Case选择“Account Status-Urgent”分类
- 上传材料时标注“Final Submission”触发人工复审
2025年作死行为清单
- 用PS修改账单日期（AI可识别图层历史记录）
- 提交非开户行柜台打印的银行凭证（需带业务章）
- 使用法人亲属地址作为公司注册地
