11月20日,据多家泰媒报道,泰国政府已正式启动全国范围内的外资违规经营整治行动。根据总理阿努廷的命令,跨部门“外国商品与违法经营管理委员会”已成立,由副总理艾格纳担任主席,商务部长担任副主席,相关司局长为秘书。
该委员会负责制定紧急政策、推动跨机构联动,并指挥相关部门依法查处涉及违法经营的外资企业。
11月20日,商务部商业发展厅厅长奔蓬表示,地方工作组已对六大高风险行业展开排查,包括:
1)旅游业及相关服务,如餐厅、纪念品店
2)土地及房地产业务
3)电商、物流、仓储
4)酒店与度假村
5)农业相关业务
6)建筑承包类项目
已有34个府完成调查,共检查404家企业。
商业发展厅方面也将“外资代持股结构”列为今年的紧急任务“Quick Big Win”,目前已对11家疑似企业取证完毕,并移送经济犯罪调查局(ECSD)依法处理。
此外,商务部还已将另一批高风险外资企业名单移交反洗钱办公室(AMLO),分两组进行:
第一组(外府地区,共34家)
—— 房地产10家、酒店/住宿7家、咨询5家、建筑3家、旅游1家、矿业1家、餐饮1家、其他6家。
第二组(曼谷地区,共27家)
—— 零售批发11家、进出口代理及清关4家、房地产3家、酒店1家、仓储1家、服务类企业7家。
奔蓬表示,目前仍有763家大型外资企业处于筛查和深度调查阶段,其中曼谷448家、外府315家。
他强调,本轮整治将以“精准调查、深度执法”为核心,确保公平的商业竞争环境;同时,也会简化合法外资投资流程,确保真正来泰投资的外国企业能够获得便利。
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