8月6日，浙江杭州上城区反诈中心发布了一份关于是“线上诈骗+线下取钱”诈骗新模式的紧急预警。
内容显示，近日，杭州市上城区发生了多起大额电信网络诈骗案件，骗子均要求受害人直接购买黄金或取出现金，再派人员直接上门全部取走，进而快速转移诈骗所得资金。
其中有老套路“冒充军人交友”和“冒充公检法诈骗”，又有新套路“要求受害人直接购买黄金或取出现金”线下转移。
单身女性宋某就因这个套路，网恋后投资不到一个月的时间，被骗1900万元。
单身女性宋某于7月中旬在社交平台上结识主动搭讪的王某。王某自称为部队现役军官，双方随后发展为恋人关系后王某称有稳赚不赔的内部投资平台，因工作原因让宋某代为操作平台账户。
宋某按照指令操作发现盈利可观，在王某的怂恿下也注册账号开始投资。
宋某首次充值投资50万便小有盈利，开始不断加大投资，王某又称通过购买黄金交给平台指定上门收取人员的方式可以获得更高的返利，宋某于是多次购买价值人民币1850万余元的黄金，均直接交给上门到其家中收取的陌生男子。
直到8月2日宋某因无法提现才发现被骗，共计损失1900余万元。
无独有偶，8月5日，记者从重庆九龙坡区公安分局获悉，在夏季治安打击整治行动中，九龙坡警方于近期成功捣毁一涉嫌“买金洗钱”400余万元的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。
日前，石桥铺派出所在工作中接到线索，多名外地男子在商场大量购买黄金，行为异常——这些男子对黄金的价格和样式毫不关心，唯一目的就是快速完成交易，且金额巨大，这一系列行为立即引起了警方的高度警觉。
九龙坡刑侦支队迅速响应，联合石桥铺派出所展开调查。在智侦中心的全力配合下，警方在石桥铺及周边黄金销售点附近布控，一举抓获5名涉嫌采取“买金洗钱”手段掩饰隐瞒电信网络诈骗犯罪所得的嫌疑人，现场扣押价值高达128万元的黄金，串并多起电信网络诈骗案件。
经审查，5名犯罪嫌疑人分别从全国4个不同省份乘飞机来渝，利用电信诈骗所得资金购买黄金，企图通过这种手段“洗白”赃款。
然而，他们的计划刚一启动，便被九龙坡警方精准打击，落入法网。5人对购买128万元黄金“洗钱”的犯罪事实供认不讳，同时还交代前一天在某区购买279万元黄金“洗钱”的犯罪事实。目前，案件正进一步办理中。
办案民警介绍，实物黄金具有价格高、易出手、难溯源的特点，给公安机关侦办案件和追赃挽损工作造成巨大困难。
警方提醒：
1、不要轻信网上陌生人的投资建议;不要轻信不劳而获的高额返利;凡是网络交友诱导投资的，都是诈骗。
2、“公检法”机关不会网上办案，不会采取电话、微信及视频通话等远程方式进行讯问、取证，更不会让你直接转账、取现。
3、凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大。
4、当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大居民朋友务必提高警惕，严防“线上诈骗+线下取钱”最新诈骗模式。
此外，九龙坡警方亦提醒，诈骗分子使用涉诈资金购买黄金是一种洗钱行为，不仅可能导致涉案店铺资金账户被冻结，相关经营者、销售员等责任人员还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪等罪名，受到依法打击。
相关商户在经营中，如遇遮挡面部、盲目扫货、专人盯梢，特别是大额、多次购买黄金等贵金属的异常情况，应立即暂停交易并通知公安机关。广大市民要提高警惕，对任何陌生人提出的投资、购买黄金的要求，要加强甄别，谨防被骗。
来源：潇湘晨报、重庆日报
微信公众号更改了推送规则，将宝物志公众号“设为星标”，每次阅读后，给文章点一下“在看”，就能更及时地收到我们的信息。
— End —
更多珠宝资讯关注宝物志查看
宝物志
让珠宝生意更简单
中国珠宝产业文化全球生态服务平台
点击“阅读原文”，下载宝物志APP