合浦法院发布3起“帮信罪”典型案例！

2021年12月期间，被告人李某某将自己名下的中国邮政储蓄银行卡、手机、支付宝密码等交给高某进行跑分，2021年12月11日该银行卡接收被害人许某某被诈骗款21084元后转出，李某某非法获利600元。经查，该银行卡于2021年12月1日至12月31日的流水总进账为233951.19元。

被告人李某某提供自己名下的银行卡给高某跑分期间，加入到高某的跑分团伙，在跑分团伙中担任操作手，多次在南宁、北海等地拿中介介绍的卡主的银行卡做操作手参与跑分洗钱，其操作跑分的卡主为李某乙、苏某，李某乙名下的中国邮政储蓄银行卡于2022年4月21日接收被害人安某某被诈骗款7940元后转出，苏某名下的中国工商银行卡于2022年4月21日接收被害人申某某被诈骗款12888元后转出。在参与跑分期间被告人李某某非法获利42299元。

案发后，被告人李某某退出部分违法所得20000元。

被告人李某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪活动提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元，没收其作案工具并继续追缴其违法所得。

被告人冯某甲、孙某等人于2022年9月下旬在合浦县沙岗镇双孖村委会双孖小学附近一鸭棚处将两台手机用“音频互入线”连接起来，用上线提供的账户密码登录某诈骗软件甲客户端APP，再登录另外一台手机的诈骗软件乙APP，打电话给乙APP客服，两台手机接通之后，上线就可以远程控制手机，通过有手机卡的手机拨打目标人的电话实施网络诈骗，并叫被告人冯某乙负责看蝙蝠群里的信息。如果网络卡、断网、手机卡被封，上线会在蝙蝠群里发信息，冯某乙看到信息后即向冯某甲报告让其处理，保证上线能顺畅通话。一般都是白天做，一天电话通话5-7个小时就“下班”，之后被告人冯某甲就在蝙蝠软件上找上线结算佣金，上线就会通过支付宝虚拟货币的方式给冯某甲结算当日佣金，至案发被告人冯某甲非法获利约3万元，被告人孙某非法获利约2万元，被告人冯某乙非法获利500元。2022年9月29日，上家通过被告人冯某甲、孙某、冯某乙提供、操控的电话号码19191823924诈骗钟某1.4万元。

被告人冯某甲、孙某、冯某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪活动提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对三被告人分别判处有期徒刑二年二个月至一年，并处罚金人民币一万五千元至四千元，没收其作案工具和违法所得。

被告人林某为非法牟利，从2022年5月开始至案发，通过熟人、朋友（中间人）介绍等方式开车到广西合浦县公馆镇物色寻找能够提供银行卡、手机、支付宝、微信等账户的下家陈某某、苏某某等人，然后在移动中的汽车上利用下家提供的银行卡号和手机银行收取涉电信诈骗犯罪等犯罪所得资金，再通过发放支付宝口令红包返款给上家的方式帮助他人转移资金39300元，并从中获利8%的返点3144元。被告人李某与被告人林某商议后，于2022年8月10日将林某提供的苏某某的银行卡提供给上家接收诈骗犯罪所得资金，帮助他人转移资金6700元，并从中获利5%的返点335元。

案件审理过程中，被告人林某主动向法院退出违法所得人民币3144元及缴纳罚金人民币8000元。

被告人林某、李某明知是犯罪所得而使用他人银行卡、支付宝等帮助转移他人犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人林某有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，没收其作案工具和违法所得。