取现后转移涉诈资金？北海公安成功打掉8个团伙，扣押资金62万余元！- 大数跨境

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取现后转移涉诈资金？北海公安成功打掉8个团伙，扣押资金62万余元！

北海阿叔

2024-06-01

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海城区召开打击治理

电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会

5月30日，海城区召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，会议通报了海城区打击治理电信网络诈骗犯罪的工作成效，回答了记者的相关提问。

海城区副区长、海城公安分局党委书记、局长方良涛出席发布会并介绍相关情况。广西日报、中新社、广西法治日报、南国早报、北海日报、北海电视台等媒体参加发布会。

据发布会介绍，海城区度重视打击治理电信网络诈骗工作，持续在“打防管控宣”各项工作上狠下功夫，严厉打击电信网络诈骗犯罪，今年以来，海城区电信网络诈骗案件立案数同比下降34.9%，损失金额同比下降37.06%，实现了海城区电信网络诈骗案件数、损失金额同比下降，破案数、挽回损失金额同比上升的“两降两升”良好局面。

海城区坚持“预防为主、宣传先行”，充分发挥网格化管理作用，统筹推进全区反诈宣传防范工作，通过“大水漫灌+精准滴灌”“线上+线下”“内部+外部”等多形式构建管控宣体系，让反诈宣传入脑入心。今年以来，海城区开展反诈宣传活动169场次，发放宣传资料5万余份，拍摄反诈视频14个、发布反诈推文24期，浏览量超千万人次。

海城区依托“大数据+铁脚板”，通过大数据研判开展对潜在受害人的精准劝阻，守好群众钱袋子；对公安部下发资金预警线索的高危受骗人员，积极辖区派出所进行全量上门劝阻，以“强化组织领导”“强化预判分析”“强化劝阻成效”“强化整体宣防”四项“强化措施”有效提高资金预警，见面劝阻成效显著。

海城区坚持“快速破案严打击，追赃挽损放第一”，依托刑事警情日研判机制，对现发电信网络诈骗案件开展全量研判，对损失金额达10万元重大案件建立一案一档一专班，每周调度侦办进展；对损失金额10万元以下案件，加强对涉案“卡主”的劝投劝返，全力破案挽损。

今年以来，共抓获涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人339人，刑事拘留157人，行政处罚101人，起诉106人；破获现案93起，破案率为55.36%，同比上升30.17个百分点，挽损277.64万元，同比上升78.56%。

同时，海城区坚持源头治理，强力整治电信网络诈骗的上下游犯罪，严厉打击为实施点诈犯罪提供帮助的买卖“两卡”、取现洗钱、引流推广、人员招募、偷越国（边）境的组织及人员，多环节联动对电信网络诈骗犯罪实现了全链条打击。针对今年年初，在海城区银行网点出现取现后转移涉诈资金的现象，海城公安分局开展集中打击整治，成功打掉取现跑分团伙8个，抓获102人，扣押资金62万余元，有力压缩了黑灰产业链生存空间，工作取得显著成效，总结的“主动发现+三向打击”打击涉诈资金链取现端经验获自治区推广。

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