大数跨境
0
0

新规发布!银行取钱不再一刀切式询问

新规发布!银行取钱不再一刀切式询问 993路上好伙伴
2025-12-01
1

以后去取钱

银行不再“一刀切”地向所有人

询问取款用途了

会按风险状况判断

要不要 “多问几句”


11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。其中,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消,与此前的征求意见稿保持了一致。

根据新规,取款时,银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时,银行“强化调查”,了解资金来源和用途;对于低风险情形,则采取简化措施。


来源:综合央视新闻、沈阳发布微信公众号

责任编辑:胡毓恒、肖宇

编辑:张美心

END




尾部.jpg

【声明】内容源于网络
0
0
993路上好伙伴
热线电话: 024-22815993 024-22816993
内容 1738
粉丝 0
993路上好伙伴 热线电话: 024-22815993 024-22816993
总阅读768
粉丝0
内容1.7k