国浩业绩 | 国浩律师成功帮助一国内企业摆脱境外刑事指控- 大数跨境

国浩律师事务所

2015-11-17

导读：2014年10月26日，卖方江苏C化工有限公司（下称“C公司”）与买方荷兰W公司就危险品甲基环戊二烯三羰基锰

2014年10月26日，卖方江苏C化工有限公司（下称“C公司”）与买方荷兰W公司就危险品甲基环戊二烯三羰基锰（MMT）达成买卖协议，约定由C公司安排航空运输并于荷兰S机场交付危险品。协议签订后，C公司随即联系深圳J物流公司通过香港运输出境。不料，一个多月后C公司竟收到荷兰人类环境与运输检查署运输安全航空部特别检查官发来的函件，指控其在航空运输过程中，涉嫌非法运输危险品，遂以违反《危险品安全航空运输技术细则(ICAO-TI)》、《荷兰航空法》、《荷兰航空运输危险品法令》、《荷兰经济犯罪法》以及《荷兰刑法典》规定，将其提交当地检察官进行检控。面临突如其来刑事和行政违规指控，C公司顿时手足无措，打算不予应诉来回避指控，但摄于刑事指控强大压力，又心存顾虑，后几经辗转找到国浩律师事务所南京办公室合伙人陈发云律师。经过案情分析，陈发云律师认为C公司的确存在违法行为，唯有积极应诉才是最好的策略，才有可能减轻甚至免除责任。而不应诉的直接后果，不仅会导致缺席判决，承担刑事或行政责任，而且还会留有案底，商誉受损，影响其与荷兰及欧盟市场进一步交易。最终，C公司决定聘请陈发云律师为其代理人对外应诉。

在应诉时，是刑事、行政“两条战线”同时用力，还是集中精力主攻刑事指控，是C公司首先面临的选择。若刑事指控与行政违规指控一起应对，C公司将为大额律师费“买单”，因为，在荷兰刑事指控与行政违规一般要分别聘请不同律师来处理。经过周密论证，陈发云律师认为，应当先从应诉刑事指控入手，毕竟刑事责任要大于行政责任。据查，本案中仅刑事部分赔偿就可能在81,000欧元以上，且一旦刑事罪名成立，还可能被荷兰及欧盟各国政府列入“黑名单”，永久禁入当地市场。鉴此，陈律师与荷兰Wladimiroff Advocaten N.V.刑事律师组成团队，代表C公司与荷兰机场检查官、检方多次交流、沟通，积极配合检方调查，并主动举证，特别是向检察官提供了C公司相关资质证明、奖励证书等文件，表明C公司是一个在中国合法设立并持续良好运营的公司，此次触犯刑律，完全是因为不了解国际航空运输规则、荷兰法律。并进一步出具意见，说明C公司将汲取教训，在今后国际贸易中避免类似问题的发生。鉴此，陈发云律师代表C公司向检方表达了庭外和解的意愿。经过努力，最终C公司以3,500欧元与荷兰检方达成庭外和解，刑案了结，行政违规指控没有提起。

由于陈发云律师及时介入本案，提出的应诉策略、和解方案得当，才使得C公司以极小的代价成功终结荷兰检方的刑事指控。本案的启示是，国内企业在响应“一带一路”战略走出去过程中，应增强法律风险意识，把控与防范法律风险。在面临指控与权益受到侵犯时，应聘请专业涉外律师与境外律师组成团队，制定与实施合理有效的诉讼策略，以最大程度地维护走出去企业的合法权益。

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