苏宁支付因反洗钱等违规，被罚118万_大数跨境

出海记

2023-04-23

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导读：违法所得不到2万。

4月21日，人民银行南京分行公示了一张南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“苏宁支付”）的罚单，信息显示，因违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按要求向金融消费者披露相关信息；未按要求使用格式条款。苏宁支付被罚118万元，没收违法所得人民币19183.8元。

此外，时任苏宁支付副总经理的张春霞，对苏宁支付违反特约商户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被警告并处罚款人民币6万元。

苏宁支付的这张罚单是反洗钱和金融消保相关违规。

据了解，苏宁支付成立于2011年1月24日，是由苏宁云商集团股份有限公司全资成立的一家独立第三方支付公司，注册资金1亿元。在2012年6月27日取得人民银行颁发的第三方支付业务许可证，业务类型为互联网支付。

在此之前，2019年，苏宁支付曾因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，被责令立即整改，罚款人民币4万元。

而在2022年，苏宁支付曾被外汇局处罚，因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,未按照规定进行国际收支统计申报；苏宁支付被罚30万元。

跨境支付方面。公开信息显示，苏宁支付早在2015年10月,便已开始布局跨境支付，是江苏省唯一一家拥有跨境外汇支付业务资质的支付机构，苏宁支付形成结售汇、国际卡收单、境外汇兑和供应链金融的“3+1”支付产品闭环，可以提供“收单+下发+兑换+融资”全链路服务，聚焦于满足各类跨境电商支付需求。

【声明】内容源于网络

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