反洗钱监管加强下新加坡严审中资设立家族办公室_大数跨境

出海记

2024-03-14

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导读：反洗钱监管加强下新加坡严审中资设立家族办公室

新加坡近日加强审查来自中国的资金，这是自星国2023年8月发生洗钱丑闻后的措施，而新加坡当局2024年已拒绝两起涉及中资的家族办公室申请。

日经亚洲报导，知情人士透露，上述两起驳回申请，包括仅持有中国护照的人士，和持有其他外国护照的人士。新加坡当局是以书面形式拒绝其中一间办公室，但没有给予详细原因。被书面否决后，该办公室目前正考虑从新加坡转向加拿大。

知情人士指出，寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民，2024年也面临着更严格的审查，新加坡当局藉此推动反洗钱工作。新加坡对中资申请者的质询，包括持有多少本护照，以及与他们有联系的任何实体，是否面临中国的监管行动等。

2023年8月，新加坡警方逮捕来自中国、土耳其、柬埔寨等国的10名涉案人员，扣押或冻结逾30亿新加坡元（约175.64亿港币）资产。当地律师及财务顾问指出，在新加坡对洗钱案展开调查几个月后，去新加坡设立家族办公室的查询变少了。

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