“你们送的券我都用完了
什么时候发第二波啊？”
夏至未至，跟快乐暑假一样长的“外贸普惠金融季”还未过半，就有许多XTransfer用户抱怨“券的余额不足”，迫不及待需要“万券齐发”的第二波。
不负众望，对于5月6日前完成认证的老客户，我们将在6月6日为大家发放第二批价值2000元的结汇提现手续费抵扣券，敬请期待！
“我还没开户，
现在认证还有4000元券么？”
快乐的日子总是过得很快，快到后知后觉的外贸企业现在才搭上“外贸普惠金融季”的车，但这绝对不是末班车。
只要在7月6日前认证的客户，都可在认证当日和认证后的第31天各获得2000元结汇提现手续费抵扣券！
精彩继续
随着本届外贸普惠金融季的第三弹—线上有奖活动“那人，那事，那坑”完美闭幕，我们发现“坑”总是惊人的相似，却不是简单的重复。
比如留言中多次提到的“中间商”坑，与XTransfer合规团队侦破的《合作5年的老客户黑了别人的邮箱骗我的货》非常相似。
这类坑的实质差不多，但花样不少，很多外贸企业被蒙在鼓里而不自知，有时还觉得XTransfer合规团队的严格审查是故意为难，殊不知是神助攻呢。
比如近期我们侦破的366W诈骗大单：
5月初，XTransfer的用户王女士告诉我们，她将有一笔366W的美金入账，向我们咨询能否入账等问题，我们的合规人员在耐心解答过程中，敏感地发觉此事有蹊跷。
一是因为金额较大，二是因为代理招标的欺诈案例屡见不鲜。
所以了解到王女士未对招标代理人和终端买家做背景调查后，XTransfer合规人员就根据王女士提供的公司名称进行多方检索，发现招标代理人的地址是一家医院，而美国买家的地址竟是一座烂尾楼。
在王女士的配合下，我们顺藤摸瓜在全球反欺诈网站上发现已有多个“王女士”被相似的诈骗套路所骗：
骗子自称为招标代理人，告诉你中标了政府机构（The Cameroon Gospel Outreach Commison)采购T恤的项目，价值几百万！
你欣喜若狂，配合对方提供各种翻译费、认证费、样品单，可到最后却被告知政府取消项目，只能吃了这个哑巴亏。
XTransfer合规人员立即同步此信息给王女士，王女士对照自己与代理人的邮件沟通记录，发现套路惊人的相似：
1.招标代理人都来自Cameroon的相同港口
2.终端买家都是The Cameroon GOSPEL Outreach Commison
3.中标都是几百万的T恤采购项目
基本可以判定这就是一场骗局了。王女士对XTransfer合规人员提供的“额外风险识别服务”感激不尽，同样地，XTransfer合规团队也为成功帮助外贸用户规避了诈骗风险而感到欣慰。
所以，XTransfer要求大家提供相应资料，不是没事找事为难大家哦，而是基于风险的考核，合理要求大家提供关键信息，这样咱们风控团队才能够结合自己专业知识和经验，帮助大家准确识别风险，“撕开”诈骗套路的面具呢。
XTransfer CRO教你如何守好钱袋子
“那人，那事，那坑”的互动活动是为了让大家不要走别人走过的套路，但自古套路靠不住，唯有攻略得人心。
所以XTransfer携门徒俱乐部将在6月6日举办一场线上直播活动——《揭秘新型外贸欺诈，教你如何守好钱袋子》
揭秘新型外贸欺诈
XTransfer教你如何守好钱袋子
2019-06-06 15:30
扫码入群获得线上直播地址
通过此次直播，你将了解：
1.新型外贸欺诈风险案例
2.疏忽欺诈风险的严重后果
3.如何识别和防范贸易欺诈
4.XTransfer如何守好你的钱袋子
讲师简介
Alice Yao
XTransfer首席风险官
本硕就读于浙江大学（本科为竺可桢学院混合班），曾在PayPal和蚂蚁金服风险管理相关部门任管理者，是大数据风控拓荒者；
多年来致力于保障用户权利和资金安全，打造世界级风控基础设施。对国际金融合规及反洗钱实践有深入而独到的见解。
