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注意！又一俄罗斯银行被全面制裁，务必提醒买家不要从这些银行汇款！

XTransfer

2023-01-13

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导读：有该国家及地区收款的外贸人请注意~

自2022年2月美国和欧洲多国发表联合声明，宣布禁止部分俄罗斯银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT)并对俄央行实施“限制性措施”以来，美国及欧洲多国持续加大对俄罗斯的制裁措施，外贸企业的买家通过俄罗斯或白俄罗斯的银行汇出货款后，款项很可能会触发收款行的贸易审查。此外，越来越多的俄罗斯银行被纳入SDN黑名单。

最新消息，2022年12月15日，美国财政部将俄罗斯Rosbank银行纳入SDN黑名单。

#SDN：Specially Designated Nationals，直译为特别国民名单，即为美国制裁人员/实体；SDN名单内个人或者实体，美国严令禁止与其一切形式交易来往，否则将冻结相关财产。

受此影响，各国际大行包括XTransfer的合作银行从制裁生效之日起，即时停止与上述银行或其全球分支机构有关联的任何交易，并会冻结所有与上述银行或其全球分支机构有关联的款项。

XTransfer作为一家金融机构，依托于银行的基础服务为客户提供的服务，将受到合作银行遵守相关规定和政策的影响。基于此，XTransfer郑重提醒您：

合规使用收款账户是保障账户安全的首要前提。XTransfer的合作银行均不能处理（无论任何币种、任何交易）来自SDN黑名单银行的款项，收到相关货款将冻结资金。

外贸老板们务必要提醒买家不要从这些银行汇款！如收取来自SDN黑名单银行的款项，您的账户或将面临警告、限制交易，乃至销户风险，请大家务必重视！
如需转账给俄罗斯供货商，请确保不是汇往这些银行，XTransfer的合作银行无法处理相关交易。

如您还是需要汇往俄罗斯其他非制裁地区及银行，亦需谨慎，避免由于局势变化及制裁名单变动，导致资金冻结及国际贸易纠纷风险。

近期被纳入SDN黑名单的俄罗斯银行，小编为大家整理如下：

•Public Joint Stock Company Rosbank (Rosbank)

•Public Joint Stock Company Sberbank of Russia (“Sberbank”)

• Joint Stock Company Alfa-Bank (“Alfa-Bank”)

•State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank (“VEB Bank”)

•Promsvyazbank Public Joint Stock Company (“PSB”)

•VTB Bank Public Joint Stock Company (“VTB Bank”)

•PJSC Bank Financial Corporation Otkritie(“Otkritie”)

•OJSC Sovcombank (“Sovcombank”)

•JSC Bank Novikombank (“Novikombank”)

•Bank Dabrabyt Joint Stock Company

•Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company

国际局势变化难测，小编也再次提醒外贸老板们，出口至高风险国家及地区时，务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单，如涉及被制裁实体、个人，相关款项都是无法收取的！请大家在持续关注国际形势变化的同时，做好相关风险防范工作。

老板们也可以通过美国OFAC官网

查看最新制裁信息及银行名单！

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【声明】内容源于网络

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