某手机店来了个“土豪”客人
一口气豪掷3万元
买了3部新款苹果手机、2个耳机
而更“豪”的是
他居然还不讲价
店老板心里乐开了花
立即告诉他银行卡信息
但卖出手机的第二天
老板的银行卡
却因涉诈被冻结
这究竟是什么情况？
案情回顾
近期
多地出现类似“大客户”
他们豪气下单
购买各类商品
通过索要商家收款银行账号
进行支付
达到为犯罪团伙“洗钱”目的
大家一定要警惕
下面
小编为大家整理了实体店
常见的三种“洗钱”套路
彩票店
会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是其他受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结。
手机店
会有形形色色的人来手机店，以各种理由大量进行采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。实际上店主收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金，很快店主的账户会被冻结，而骗子却扬长而去。
金店
同样会有不同的人，以不同的理由，在金店进行大量采购，甚至会装模作样的讨价还价，最后让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。
反诈君提醒
以手机、黄金等贵重物品为媒介
通过高买低卖手法
实现非法资金“洗白”
是一种“洗钱”方式
提醒广大商户们
在销售期间
如果发现异常情况
请及时报警
来源：盐城反诈骗