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周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告

周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告 东阳城市网
2023-08-14
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公  告

关于被告人胡菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人周胜、何燕等人犯诈骗罪案,东阳市人民法院作出的(2020)浙0783刑初560号等刑事判决书已生效,对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。为维护受损当事人的合法权益,现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作,具体事项公告如下:

一、登记时间

本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始,为期1个月。

二、清退对象

资金返赃对象为投资SIE(后更名为BTUE)、CFEX、LKF、GDbit等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。

三、返赃金额

本次返赃的金额,是根据受损金额和现已归集到位的资金,确定统一的清退比例计算得出。

四、清退方式

本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。

五、特别提示

(一)本次资金返赃按照现阶段“应发尽发”的原则确定统一的返赃比例,返赃后将根据涉案资产继续归集的情况开展后续工作。

(二)认定的被害人账号系本案公安机关在侦查阶段从相关交易平台提取,后委托第三方浙江新华会计师事务所审计,并通过东阳市人民法院(2020)浙0783刑初560号等刑事判决书确认。仅为购买SIE(后更名为BTUE)、CFEX、LKF、GDbit等虚假数字货币平台的数字虚拟货币并产生实际亏损的账号。

(三)资金返赃工作必须由原会员账号注册本人完成领取,返赃系统 APP 不得委托他人代为注册登记及领取,如确因故无法本人注册登记的,要求携带相关部门证明材料并加盖公章来人校实后领取。

(四)被害人应注意防范电信诈骗,法院、公安、银行不会通过电话、短信等方式要求被害人提供短信验证码,银行卡号、密码等个人信息,不会提出转账、验资、代管、交费等要求。

(五)故意编造虚假信息进行资料核实、注册、登记,或干扰他人进行资料校实、注册、登记,损害他人合法权益的,将依法追究法律责任。

(六)返赃系统 APP 注册登记期问如有相关系统操作问题,可向中国工商银行东阳分行 0579-86633454、0579-86622479咨询(咨询时间为工作时间)。系统开放登记初期,咨询电话拨打可能较为集中,请耐心错峰拨打。

特此公告。

东阳市人民法院

2023年8月14日





信息登记方式及流程


1.微信打开扫一扫

2.拍照上传身份证正反面照片


3.上传完成后点击下一步


4.确认姓名、身份证号码无误点击下一步,有误则退回上个界面重新上传照片

5.人脸核实-点击红色按钮跳转至工行小程序

6.人脸核实-确认身份信息

7.人脸核实-勾选同意,点击下一步

8.人脸核实-人脸核实成功,跳转至信息录入界面
       


9.信息录入-填写并确认姓名、职业、联系地址、手机号码

10.信息录入-如对信息有异议,请说明异议原因,并点击附件上传按钮,对相关资料进行拍照上传
        


11.信息录入-获取并填入手机验证码,提交信息
 

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来源 |东阳人民法院

校对 | 阿森 Zero

版权归原作者所有,如有侵权请及时联系我们

【声明】内容源于网络
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