2020年6月，合肥市公安局接群众报案，天津中永诺信公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款。经梳理统计，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省、市共设立60余家分公司及运营中心。仅在我市就有8家分支机构。上述分支机构以高额返息、股权众筹等形式吸引我市投资人员近3000人，集资金额约44亿元。该公司后期因资金链断裂遂无法偿还投资人本息。为躲避追债，公司多次改变办公地点，以借新还旧形式继续从事非法活动。
随后，专案组成员奔赴天津、北京、上海等地调查取证，并查封、扣押、冻结部分涉案资产，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯张某丽、罗某等人相继落网，该犯罪团伙其余71人悉数到案，案件还在进一步侦办中。
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一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性； -
二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性； -
三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。
01
一是设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；
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03
三是在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；
04
四是违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；
05
其他涉嫌非法集资的行为。
市地方金融监督管理局提醒广大市民，
严防非法集资陷阱要牢记以下几点：
温馨提醒：
01
不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，高收益意味着高风险；
02
不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼；
03
要通过正规渠道购买金融产品。不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条；
04
注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。
来源：合肥日报
审核 | 马娜娜 责编 | 侯丽娟 编辑 | 李卓越
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