大数跨境
0
0

主要金融机构处罚(建行克拉玛依)

主要金融机构处罚(建行克拉玛依) 银准网络
2026-01-29
1
导读:中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行因违反反洗钱管理规定等违规,被中国人民银行克拉玛依市分行警告,并处罚6

中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行因违反反洗钱管理规定等违规,被中国人民银行克拉玛依市分行警告,并处罚63.4万元。

图片

免责申明


本文撰写所需的信息采集自合法公开的渠道,我们无法对信息的真实性、完整性和准确性提供任何形式的保证;本文仅为分享、交流、学习之目的,任何人都不应以本文全部或部分内容作为决策依据,因此造成的后果将由行为人自行负责。

关于我们

杭州银准网络科技有限公司成立于 2016 年,是一家以高新科技为基础的金融高科技型企业。公司在金融科技领域深耕多年,目前在浙江省反洗钱领域市场占有率第一。

电话:0571-85192992

邮箱:admin@visastandard.com

地址:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园四号楼141

【声明】内容源于网络
0
0
银准网络
精心挑选各类反洗钱典型处罚违法案例,深度解析罚点、处罚原因以及后续影响。与业内人士共同交流,共同进步。
内容 479
粉丝 0
银准网络 精心挑选各类反洗钱典型处罚违法案例,深度解析罚点、处罚原因以及后续影响。与业内人士共同交流,共同进步。
总阅读496
粉丝0
内容479