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今日快讯
摘要：2026年2月2日，中国人民银行江苏省分行开出罚单。江苏高淳农村商业银行股份有限公司因违反客户尽职调查、身份不明匿名假名等规定被罚款189.9万元，1名相关责任人被罚
机构罚单
江苏高淳农村商业银行股份有限公司
189.9万元
处罚文号
违法类型
1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反人民币流通管理规定；7.占压财政存款或者资金；8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.与身份不明的客户进行交易。
处罚内容
处罚日期
个人罚单
侯**（相关责任人）
2万元
处罚文号
违法类型
对江苏高淳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。
处罚内容
处罚日期
免责申明
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