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洗钱犯罪手法

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2025年5月27日，泰国警方在芭堤雅成功端掉一条黑产链，该案件涉及财物总价值超过900万泰铢（约合198万人民币）。该案涉及持旅游签证的中国游客与泰国有“前科”的某银行开账户洗钱行为，调查发现，背后还牵扯律所、多名电商卖家及二手交易等多重违法事件，揭露泰国黑产漏洞及金融系统的疏忽。

大数跨境

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