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跨境电信诈骗
近年来,宁国市依托皖南数字经济产业园和跨境电商孵化基地,持续强化政企协同反诈能力建设,成为安徽省县域反诈治理与数字安全合规建设的标杆区域。 宁国市跨境电商业务与反诈治理协同机制 截至2024年6月,宁国市已备案跨境电商企业137家,其中通过海关总署“跨境电商出口海外仓模式”(9810)报关的企业达8
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4名中国主谋被捕!泰国曝出462个"骡子账户"洗钱链条 | 行业爆料
2025年5月21日,泰国皇家警察局宣布成功破获一起特大跨境电信诈骗案,涉案金额高达22亿泰铢(约合4.4亿元人民币)。该案涉及中国电诈团伙与泰国银行员工勾结,利用伪造文件开设“骡子账户”洗钱,暴露了泰国金融系统的监管漏洞。
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11个月前
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