中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2021）-63页
本文件深度剖析了中国金融机构从业人员犯罪问题，为出海企业提供了从金融合规视角审视内部风控与法律体系建设的反向借鉴。文件指出，随着全球金融监管趋严，跨境企业尤其是涉及跨境支付、资金结算、供应链金融的DTC品牌与外贸工厂，必须在内控合规、员工行为管理、科技风控等方面做出战略升级，以规避类似“飞单”“职务侵占”“内外勾结”等高风险行为。 高价值信息速览 非法吸收公众存款罪占比近三成：2021年金融机构从
报告时间：2023-04-07
报告来源：Owen的外贸生活
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