警惕海外市场采购中国牛奶骗局

近年来，部分海外买家以大宗采购为名，诱骗中国乳制品供应商垫资发货，实则实施诈骗，已有多起案例被曝光。

骗局模式与典型案例

“海外市场采购中国牛奶骗局”通常以高单价、大批量订单吸引中小型乳企或贸易商，买方自称来自东南亚、中东或非洲市场，要求采购UHT灭菌奶、奶粉或调制乳产品。据中国食品土畜进出口商会2023年发布的《乳制品出口风险报告》，此类骗局在2022–2023年间同比增长47%，涉及金额平均达85万元人民币/案。典型操作手法包括伪造信用证、使用虚假公司邮箱、冒用境外企业名义注册离岸公司等。例如，2023年山东某乳业公司因一笔价值120万元的尼日利亚订单被骗，对方提供的提单信息与船运公司记录不符，货物发出后无法追回。

权威数据与行业应对措施

根据海关总署2024年第一季度数据，中国乳制品出口额为4.3亿美元，同比增长9.2%，但其中未收汇案件占比升至6.7%（2022年为4.1%），主要集中在新兴市场非信用证交易。商务部国际贸易经济合作研究院建议：对新客户首次交易应采用100%前T/T或即期信用证结算。国际反欺诈组织CFCA（Certified Fraud Examiner Association）指出，78%的此类骗局中，买方拒绝视频验厂或第三方资质验证。阿里巴巴国际站风控数据显示，2023年拦截涉嫌乳品诈骗询盘超2,300条，主要集中于“.ng”（尼日利亚）、“.ir”（伊朗）和“.ke”（肯尼亚）域名邮箱。

防范策略与合规建议

跨境卖家应通过三大核心手段规避风险：第一，严格验证买方资质，使用Dun & Bradstreet企业征信报告或当地工商注册查询工具；第二，坚持使用正规支付方式，避免接受远期承兑汇票或第三方代付；第三，出货前确认物流真实性，可通过马士基、COSCO等官网查验提单号与集装箱状态。中国出口信用保险公司（Sinosure）数据显示，投保出口信用险的企业在遭遇欺诈后挽回损失比例达63%，而未投保企业仅为12%。此外，建议通过中国国际商会申请原产地证书（CO）和健康证明，增强单据法律效力。

常见问题解答

Q1：如何识别海外采购中国牛奶的虚假订单？
A1：核查买方联系方式真实性 + 3步验证法：

• ① 使用WHOIS查询对方公司域名注册信息
• ② 要求提供当地税务登记号并联系使馆协助验证
• ③ 拒绝仅通过WhatsApp或Telegram沟通的买家

Q2：收到高额采购需求但要求赊销怎么办？
A2：立即提高警觉 + 3步应对：

• ① 暂停发货流程，启动内部风控审核
• ② 要求对方预付至少30%定金至对公账户
• ③ 向中国信保申请买方信用额度评估

Q3：货物已发出但买方失联如何处理？
A3：迅速采取法律行动 + 3步止损：

• ① 立即联系承运人暂停提货或转港
• ② 向公安机关报案并提交贸易单据
• ③ 启动出口信用保险理赔程序

Q4：能否通过跨境电商平台保障收款安全？
A4：平台有基础保障但需主动设置 + 3步操作：

• ① 使用阿里国际站“信用保障”服务并设定发货条件
• ② 开启PayPal Goods & Services类目交易
• ③ 避免脱离平台私聊成交

Q5：如何建立长期防骗机制？
A5：构建企业风控体系 + 3步建设：

• ① 制定《海外客户准入标准》并纳入合同管理
• ② 定期培训业务员识别钓鱼邮件与虚假LC
• ③ 与专业涉外律师事务所签订年度顾问协议

提高警惕，规范流程，守护出口安全。