Ozon最终受益人申报指南

跨境卖家在入驻Ozon平台时，需依法完成最终受益人信息申报，确保合规经营。

什么是Ozon平台的最终受益人

根据俄罗斯联邦第134-FZ号法律《关于反洗钱和反恐融资》及Ozon卖家协议要求，最终受益人（Ultimate Beneficial Owner, UBO）是指直接或间接持有企业10%以上股权、表决权或收益权的自然人，或对企业运营具有实际控制权的个人。自2023年7月起，Ozon依据俄罗斯央行监管指令强化了对非居民卖家的身份审查机制，所有中国跨境卖家在完成店铺注册后必须提交最终受益人信息，否则将限制提现或冻结账户。

申报流程与核心要求

根据Ozon官方《Seller Compliance Handbook 2024》更新内容，卖家须在“我的Ozon > 账户设置 > 公司信息”中上传最终受益人声明文件。申报需包含：身份证明（护照首页扫描件）、持股结构图、公证翻译件（俄语）、居住地址证明（近3个月内水电账单或银行对账单）。据俄罗斯联邦税务局（FTS）2023年第四季度报告，因UBO信息不完整导致审核失败的比例达37%，平均处理周期延长至14个工作日。建议最佳申报时间为店铺注册后48小时内，确保材料完整度100%，以缩短审核周期至5个工作日内（来源：Ozon Seller Support Dashboard, 2024 Q1数据）。

常见问题解答

Q1：多个股东各持10%股份，是否都需要申报？

A1：是，所有持股≥10%的自然人均需申报。

• 步骤1：列出所有持股比例≥10%的股东名单
• 步骤2：每位股东单独填写UBO声明表
• 步骤3：上传每人护照、地址证明及签名页

Q2：公司由另一公司全资控股，最终受益人如何认定？

A2：需追溯至自然人层面，直至找到实际控股人。

• 步骤1：提供母公司营业执照及股东名册
• 步骤2：逐层向上追溯所有权链
• 步骤3：提交最终自然人股东的身份与持股证明

Q3：申报后信息变更是否需要更新？

A3：是，任何变更须在30日内更新备案。

• 步骤1：登录Ozon卖家后台进入合规中心
• 步骤2：上传新版本UBO声明文件
• 步骤3：提交变更说明并等待重新审核

Q4：个体工商户是否也需要指定最终受益人？

A4：是，个体户经营者本人即为唯一最终受益人。

• 步骤1：签署个人版UBO声明书
• 步骤2：上传个体户营业执照
• 步骤3：附上经营者护照及地址证明

Q5：文件是否必须经中国外交部认证？

A5：需办理海牙认证（Apostille），非双认证。

• 步骤1：在中国公证处进行文件公证
• 步骤2：向省级外事办公室申请附加证明书（Apostille）
• 步骤3：将认证后文件交由专业翻译机构译成俄语

及时准确申报最终受益人信息，是保障Ozon店铺持续运营的关键合规动作。