反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币交易风险，避免卷入非法活动！

警惕虚拟货币交易风险

避免卷入非法活动

2024年，武汉警方破获一起利用USTD（泰达币）为境外诈骗集团洗钱的案件。犯罪团伙分工明确：雷某睿负责与境外诈骗分子对接，马某等人通过收取快递变现赃物（包括苹果手机、高档白酒等），周某负责销赃并将赃款转换为USTD转移至境外。该团伙自2023年3月起累计涉案金额超600万元，警方最终抓获6名嫌疑人，追回大量赃物。

近年来，随着区块链技术的普及和数字经济的快速发展，虚拟资产（包括比特币、以太币、USDT等加密货币，以及数字藏品、游戏币等）因其独特的技术属性，逐渐被犯罪分子用于洗钱活动。2024年8月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布司法解释，明确将“虚拟资产交易”列为洗钱犯罪方式之一，规定通过虚拟货币转移、转换犯罪所得的行为构成洗钱罪。