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突发!全球最繁忙航道,货船遭劫持!外贸公司“利用道具循环出口48次”骗税数千万元!11人被抓...

突发!全球最繁忙航道,货船遭劫持!外贸公司“利用道具循环出口48次”骗税数千万元!11人被抓... 领远国际货运代理有限公司
2023-11-22
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2023.11.22

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PART 01

突发!全球最繁忙航道,货船遭劫持!

央视最新报道称:当地时间19日,也门胡塞武装表示在红海海域扣押了一艘以色列船只。以军称,这艘货船原定从土耳其前往印度,船只不属于以色列,船员中也没有以色列人。

胡塞武装军事发言人 叶海亚·萨里阿:胡塞武装部队的海军在红海上展开军事行动,扣押了一艘以色列的船只,并将其带到了也门海岸。

日本国土交通省当地时间19日21时30分左右接到报告,称也门胡塞武装19日在红海海域扣押的船只是由日本邮船(NYK)公司运营的汽车运输船,没有日本人在船上。目前还在确认详细情况中。

以色列总理办公室同一天发表声明说,被扣押船只是一艘英国船只,由一家日本公司运营,这艘船在伊朗要求下被胡塞武装扣押。声明指责伊朗应对此事负责。目前伊朗方面暂未回应。

另据阿拉比亚新闻网报道,被扣押的货船在一家英国公司名下注册,而这家英国公司的部分股份属于一名以色列企业家。

据悉,自以色列对加沙地带采取大规模军事行动以来,也门胡塞武装通过无人机和导弹对以色列发动多次袭击,并威胁称将在红海以及其他任何地方,通过多种手段对以色列船只发动袭击。

19日在宣布扣押船只之前,胡塞武装表示,“悬挂以色列旗帜的船只、由以色列公司运营的船只或者由以色列公司拥有的船只”都将成为被袭击的目标。

对于也门胡赛此次行为,据路透社报道,美国国务院发言人马修•米勒随后谴责也门胡塞武装在红海扣押“银河领袖”号货船,并要求“立即释放”该船和船员。

米勒表示,胡塞武装在红海扣押“银河领袖”号货船“公然违反国际法”。

他进一步强调,我们要求立即释放这艘船和船员,我们将与我们的盟友和联合国伙伴就接下来的相应措施进行磋商。

与此同时,据日媒报道,日本政府目前正通过外务省和国土交通省等渠道收集信息,并与有关国家一道努力寻求让被扣押的船员获得释放。

此外,日本内阁官房长官松野博一表示,日本方面正在向胡塞武装发出呼吁,同时寻求沙特、阿曼和伊朗的帮助,以尽早让该船及其船员获得释放。




PART 02

外贸公司“利用道具循环出口48次”骗税数千万!


近期,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,结合“砺剑2023”专项行动,联合市税务局稽查局,在全国多个省市开展集中收网行动,成功侦破一起骗取出口退税案件,全链条斩断了包括虚开骗税、非法换汇等环节在内的完整犯罪链,抓获犯罪嫌疑人11名。

采购球拍却开具球线发票?发票流向多家外贸公司
年初,警方与税务稽查部门在工作中发现,本市个别体育用品零售商明明采购的是“羽毛球拍”“网球拍”等体育用品,却在对外销售时,开具出大量品名为“羽毛球线”“网球线”的销项发票,存在变票虚开的嫌疑。
警方初步调查发现,这些发票流向了多家外贸公司,而这些外贸公司的背后实际控制人,都是同一个人——胡某。
外贸公司利用低档球线循环出口大肆骗税

经查,今年以来,以胡某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,精心设计了一出“利用道具循环出口”骗取国家退税款的把戏。

胡某团伙在本市先后注册成立10余家外贸进出口公司,并以每条0.65元至0.9元不等的价格,从市场上低价购入总量达10吨的低档羽毛球线和网球线,用作申报出口的道具。
随后,胡某团伙纠集林某等一批位于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商,以支付票面金额3%好处费的方式,让林某等零售商在没有真实业务往来的情况下,将其经营期间没有对外开具的富余发票,变更品名为“羽毛球线”“网球线”后,以每条25元至64元不等的价格,为胡某实际控制的外贸公司虚开发票。
由此,胡某团伙以较高的价格,获取了与低档线材货物信息相匹配的进项发票,再包装申报出口。
为了营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。

在将“道具”出口境外后,胡某团伙会再通过其实际控制的其他外贸公司,将“道具”更换品名为“割草线”,以极低价格报关进口,以此循环往复骗取出口退税。截至案发,胡某团伙累计骗取出口退税数千万元。

下阶段,上海公安经侦部门将会同税务稽查部门,持续关注各类虚开骗税犯罪风险,坚持严厉打击、严肃查处,坚决捍卫国库安全,全力维护经济金融安全稳定。

目前,案件正在进一步侦办中。




-END-




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文章来源:维运网、警民直通车上海、壹航运、外航运、央视新闻,转载请注明来源。)

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