在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！
但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
中文国家名 |
英文国家名 |
阿富汗 |
Afghanistan |
阿尔巴尼亚 |
Albania |
安哥拉 |
Angola |
阿塞拜疆 |
Azerbaijan |
巴哈马 |
Bahamas |
孟加拉国 |
Bangladesh |
伯利兹 |
Belize |
玻利维亚 |
Bolivia |
波斯尼亚和黑塞哥维纳 |
Bosnia and Herzegovina |
缅甸 |
Myanmar |
布隆迪 |
Burundi |
柬埔寨 |
Cambodia |
喀麦隆联合共和国 |
United Republic of Cameroon |
中非共和国 |
Central African Republic |
CHAD |
CHAD |
哥伦比亚 |
Colombia |
科摩罗 |
Comoros |
哥斯达黎加 |
Costa Rica |
克罗地亚 |
Croatia |
古巴 |
Cuba |
刚果民主共和国 |
Democratic Republic of the Congo |
多明尼加共和国 |
Dominican Republic |
东帝汶 |
East Timor |
厄瓜多尔 |
Ecuador |
萨尔瓦多 |
El Salvador |
赤道几内亚 |
Equatorial Guinea |
厄立特里亚 |
Eritrea |
冈比亚 |
Gambia |
危地马拉 |
Guatemala |
几内亚 |
Guinea |
几内亚比绍 |
Guinea-Bissau |
圭亚那 |
Guyana |
海地 |
Haiti |
洪都拉斯 |
Honduras |
伊朗 |
Iran |
伊拉克 |
Iraq |
象牙海岸 |
Ivory Coast |
牙买加 |
Jamaica |
哈萨克斯坦 |
Kazakhstan |
肯尼亚 |
Kenya |
韩国 |
Korea |
老挝人民民主共和国 |
Lao People's Democratic Republic |
吉尔吉斯斯坦 |
Kyrgyzstan |
黎巴嫩 |
Lebanon |
利比里亚 |
Liberia |
利比亚 |
Libya |
马其顿 |
Macedonia |
前南斯拉夫共和国 |
The former Yugoslav Republic |
马达加斯加 |
Madagascar |
马里 |
Mali |
毛里塔尼亚 |
Mauritania |
黑山 |
Montenegro |
莫桑比克 |
Mozambique |
尼泊尔 |
Nepal |
尼加拉瓜 |
Nicaragua |
尼日利亚 |
Nigeria |
巴基斯坦 |
Pakistan |
巴拿马 |
Panama |
巴布亚新几内亚 |
Papua New Guinea |
巴拉圭 |
Paraguay |
秘鲁 |
Peru |
白俄罗斯共和国 |
Republic of Belarus |
南苏丹共和国 |
Republic of South Sudan |
刚果民主共和国 |
Democratic Republic of the Congo |
俄罗斯 |
Russia |
塞尔维亚 |
Serbia |
塞拉利昂 |
Sierra Leone |
索马里 |
Somalia |
苏丹 |
Sudan |
叙利亚 |
Syria |
塔吉克斯坦 |
Tajikistan |
坦桑尼亚 |
Tanzania |
东帝汶 |
East Timor |
多哥 |
Togo |
土库曼斯坦 |
Turkmenistan |
乌干达 |
Uganda |
乌克兰 |
Ukraine |
墨西哥合众国 |
United Mexican States |
乌兹别克斯坦 |
Uzbekistan |
瓦努阿图 |
Vanuatu |
委内瑞拉 |
Venezuela |
也门 |
Yemen |
津巴布韦 |
Zimbabwe |
阿拉伯联合酋长国 |
United Arab Emirates |
迪拜 |
Dubai |
巴尔干半岛 |
Balkan |
科特迪瓦 |
Cote d'Ivoire |
朝鲜 |
North Korea |
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。
以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）
【温馨提示】