"深圳跨境企业骗税被罚追缴9000万？"
文章分类：直击跨境财税
这是直击跨境的第1009篇原创文章，本文1863字，阅读约1.9分钟。
深圳跨境企业被罚款追缴税款9000万元！
随着税收监管持续加码，深圳又一家跨境电商企业因“买单配票+虚假结汇”行为，被税务部门追缴税款及罚款合计超9000万元。
联合行动捣毁骗税窝点
深圳市税务局第三稽查局联合公安机关开展收网行动，在多地同步出击，成功捣毁4个犯罪窝点，现场抓获涉案人员7人，查获伪造境外公司印章、手机、电脑等作案工具。
▲图源网络，侵删
自10月1日起，“买单出口”模式将面临全面收紧，财务合规已成为跨境电商企业的核心议题。继续通过非法手段骗取出口退税，将面临高额处罚甚至刑事责任。
四家企业涉案金额近3000万元
深圳市xxx实业有限公司等4户外贸企业涉嫌通过“买单配票”方式骗取出口退税，累计金额达2961.38万元。该团伙通过购买富余增值税发票、虚假结汇、“配单配货”等方式，以无真实交易为基础申报出口退税。
经国家税务总局深圳市税务局第三稽查局调查确认，上述企业实际控制多家出口贸易公司，在无真实货物交易的情况下虚开发票、虚构出口业务，严重扰乱税收秩序。
▲图源网络，侵删
定性为骗税，追缴罚款超9000万元
依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，税务部门已将相关行为定性为骗取出口退税，依法追缴税款并处以罚款，合计9000.66万元，并停止为其办理出口退税三年。
目前，相关犯罪嫌疑人已被检察机关以涉嫌骗取出口退税罪提起公诉，案件正在进一步审理中。
骗税手法曝光：资金回流暴露漏洞
典型骗税路径还原
以陈某、林某为首的两个骗税团伙操作模式具有代表性：首先向上游企业购买“富余”增值税专用发票，再支付手续费购汇进行虚假结汇，随后将他人出口的棉签、湿巾、塑料制品等货物“配单”报关，最终完成退税申请，非法获取退税款2961.38万元。
▲图源网络，侵删
企业特征异常，核查发现疑点
涉案4家企业存在注册地址集中、共享上游供应商、关联人员重合等异常特征，其中一户企业已注销。检查发现，仅深圳市xxx实业有限公司近期有出口退税申请记录，其余企业长期未开展相关业务。
资金回流成关键突破口
税务稽查人员调取上百个银行账户流水后发现，资金从疑点企业支付给开票方后，又经多层账户迂回回流至原企业，形成闭环。这一“资金回流”现象成为判定虚开发票和骗税行为的关键证据。
目前，涉及骗税、非法买卖报关单及地下钱庄换汇的多个团伙均已落网，等待他们的将是法律严惩。
▲图源网络，侵删
合规退税受支持，违法必究
国家持续鼓励跨境电商健康发展，合法合规的出口退税享受政策支持。数据显示，2023年前7个月，深圳跨境电商出口退税企业达469户，同比增长1.3倍；退税总额同比增长224.3%。电脑零配件、汽车零配件、电子元件等中间品出口增长显著，分别达121.8%、86.2%、41.3%。
在跨境电商税务新政即将实施的背景下，企业应聚焦产品竞争力与全球化布局，依靠真实贸易拓展海外市场，实现可持续发展。任何企图通过非法手段牟利的行为，终将付出沉重代价。
